Head of KYC Regulatory Compliance Department in Raiffeisen Bank Ukraine

Райффайзен Банк — найбільший український банк з іноземним капіталом. Більше 30 років ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави.У Райфі працює понад 5 500 співробітників, серед них одна із найбільших продуктових ІТ-команд, що налічує понад 800 фахівців. Щодня пліч-о-пліч ми працюємо, щоб більш ніж 2,7 мільйона наших клієнтів могли отримати якісне обслуговування, користуватися продуктами і сервісами банку, розвивати бізнес, адже ми #Разом_з_Україною.Твої майбутні обов'язки:Організовувати роботу та здійснювати перспективне та поточне планування роботи УправлінняЗабезпечувати процес розробки, вдосконалення та впровадження нормативних документів Банку з питань належного вивчення, FATCA та СRSЗабезпечувати впровадження проектів та ініціатив, спрямованих на впровадження вимог законодавства України та Директив Групи з питань належного вивчення, FATCA та СRSЗабезпечувати розробку та впровадження вимог щодо ідентифікації та вивчення клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованих підходів відповідно до міжнародних договорів, вимог групи РБІ та законодавства УкраїниЗабезпечувати організацію процесу погодження готівкових операцій до початку та після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведенняСупроводжувати перевірки діяльності Банку, які здійснюються контролюючими органами, з питань належної перевірки, розгляд та погодження складених за результатами перевірок висновків/актів, надання пояснень та вжиття необхідних заходівЗабезпечувати процес формування та своєчасного надання звітності з питань діяльності Управління Національному Банку України (в т.ч. статистичної звітності з питань фінансового моніторингу), підрозділам РБІ, Наглядовій Раді Банку, Правлінню та Комплаєнс ОфіцеруТвій досвід та навички:Досвід роботи керівником підрозділу KYC\Compliance\Financial Monitoring від 3 роківВільне володіння українською мовоюВолодіння англійською мовою на рівні не нижче Upper-Intermediate\AdvancedЗнання чинного законодавства України та положень Національного банку УкраїниУспішний управлінський досвід та орієнтація на клієнтаГнучкість та стресостійкістьНавички тайм-менеджменту та своєчасність прийняття рішеньГрамотність, уважність, відповідальністьВища економічна\банківська освіта Пропонуємо те, що має значення саме для тебе: Конкурентна заробітна плата: гарантуємо стабільний дохід та річні бонуси за твій особистий внесок. Додатково, у нас діє реферальна програма винагороди за залучення нових колег до Райффайзен Банку. Соціальний пакет: офіційне працевлаштування, 28 днів оплачуваної відпустки, додатковий «декрет» для татусів, та матеріальна допомога для батьків при народженні дітей. Комфортні умови праці: можливість гібридного формату роботи, офіси забезпеченні укриттями та генераторами, забезпечення сучасною технікою Wellbeing програма: для всіх співробітників доступні медичне страхування з першого робочого дня; консультації психолога, нутриціолога чи юриста; дисконт програми на спорт та покупки; family days для дітей та дорослих; масаж в офісі. Навчання та розвиток: доступ до понад 130 навчальних онлайн-ресурсів; корпоративні навчальні програми з CX, Data, IT Security, Лідерства, Agile. Корпоративна бібліswelling and English lessons. Cool team: Our colleagues are a community that welcomes curiosity, talent and innovation. We support each other, learn together and grow. You can find like-minded people in more than 15 professional communities, reading or sports clubs. We have a support program for veterans, and the Bank's veteran community is developing. We are working to increase the awareness of leaders and teams on the issues of returning veterans to civilian life. Raiffeisen Bank is recognized as one of the best employers for veterans (Forbes) Why Raiffeisen Bank? Our main value is people and we give them support and recognition, train them, involve them in changes. Join the Raif team, because YOU are important to us! One of the largest lenders of the economy and agrarian business among private banks Recognized as the best employer according to the versions of EY, Forbes, Randstad, Franklin Covey, Delo.UA The largest donor of humanitarian aid among banks (Red Cross of Ukraine, UNITED24, Superhumans, SMILYVI) One of the largest IT product teams among banks in the country One of the largest taxpayers in Ukraine, according 6.6 billion hryvnias were paid in 2023. Opportunities for all: Rife is guided by principles that focus on people and their development, with 5,500 employees and more than 2.7 million customers at the center of attention. At Rife, we support the principles of diversity, equality and inclusion. defenders In Rife, you matter! Do you want to know more? - Follow us on social networks: Facebook, Instagram, LinkedIn Recruiter Tetiana Buryak [email protected] Show more Show less Position level Senior secondary level Type of employment Full time Job duties Legal sphere Industries IT services and IT Consulting