Заместитель директора по финансовому мониторинге в МАКС КАПІТАЛ, ТОВ, ФК

кого мы ищем:

надежность и ответственность - безупречная репутация бизнеса, отсутствие уголовного преследования или факты уголовной ответственности. учреждение.

• Знание законодательства - Понимание законодательства Украины в области PEC/FT. Программы

, которые будут включены в ваши обязанности:

• Организация и контроль Внутренний финансовый мониторинг в соответствии с требованиями Украины.

• обеспечение надлежащей проверки клиентов. Тела: своевременное представление о подозрительных операциях в SCFM и сотрудничество с Национальным банком Украины. Персонал: Организация и проведение образовательной деятельности для сотрудников финансового мониторинга. Занятость .

• Профессиональное развитие: Возможность обучения и передового обучения. работа.