Главный специалист отдела системного анализа и отчетности (юридические лица) в Банк Кредит Дніпро, АТ

Функциональные обязанности:

• Анализ финансовых операций клиентов связаны с легализацией доходов, фиктивной деятельностью, уклонением от уплаты налогов. 
• Обнаружение клиентов у которых имеется несоответствие финансовых операций имеющейся в Банке информации о клиенте, содержание его деятельности;
• Согласование операций, попадающих на online-мониторинг по разработанным в Банке сценариям, получение информации об источниках происхождения средств;
• Участие в постановках технических заданий и тестировании отдела;
• Обнаружение и мониторинг актуальности установленных критериев риска клиентов Банка.

Задачи должности

• Своевременный анализ финансовых операций клиентов, с целью выявления индикаторов подозрительной деятельности, операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, фиктивной деятельностью, уклонением от уплаты налогов в рамках разработанных в банке сценариев и подготовка предложений по их финансированию; клиента, содержание его деятельности; 400">
  • полное высшее экономическое, юридическое образование;  
  • стаж работы в банковской системе по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации уголовных доходов/финансирования терроризма не менее одного года;
  • умение работать с большими массивами данных; 
  • знание нормативной базы Национального банка Украины и законодательства Украины по вопросам финансового мониторинга;
  • умение работать с разноплановыми задачами;
  • аналитические способности.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство и стабильную работу в одном из ведущих Банков Украины.
• Конкурентная рыночная заработная плата и ежегодный бонус| дни ежегодного отпуска).
• Возможность профессионального и карьерного роста, корпоративное обучение.
• Медицинское страхование за счет банка и льготные условия для членов семьи.
• Гибкий график работы с возможностью частичной отдаленной занятости.
• Дружественную