Главный специалист отдела системного анализа и отчетности (физические лица) в Банк Кредит Дніпро, АТ

Функциональные обязанности:

• Анализ финансовых операций клиентов мониторинга, или могут касаться или предназначаться для финансирования террористической деятельности или для распространения оружия массового уничтожения, в том числе с использованием информации относительно клиентов и их операций, сформированной по соответствующим сценариям отбора;
• Внесение информации о финансовых операциях в реестр финансовых операций и оформление их в соответствии с требованиями Национального банка Украины органа;
• Регистрация и соответствующим образом кодирование финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу в реестре финансовых операций;
• Предоставление информации Специально уполномоченному органу о пороговых и подозрительных финансовых операциях, подозрительной финансовой деятельности клиентов;
• Предоставление информации Специально отношения (в т.ч. путем закрытия счета);
• Формирование пакета документов по запросу Специально уполномоченного органа о предоставлении дополнительной информации по поводу финансовых операций, ставших объектом финансового мониторинга, и которая необходима для выполнения Специально уполномоченным органом запроса, поступившего от уполномоченного органа
; по запросам других банков зг. ст. 14 ЗУ;
• Участие в постановках технических заданий и тестировании функционала связанного с автоматизацией процессов отдела;
• Обнаружение и мониторинг актуальности установленных критериев риска клиентов Банка.

Задачи должности

• Своевременный анализ финансовых операций клиентов, с целью выявления индикаторов подозрительной деятельности, операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, фиктивной деятельностью, подготовка предложений по ним;
• Оперативное выявление клиентов у которых имеется несоответствие финансовых операций имеющейся в Банке информации о клиенте, содержание его деятельности;
• Честное исполнение должностных обязанностей.

• полное высшее экономическое, юридическое образование;  
• стаж работы в банковской системе по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации уголовных доходов/финансирования терроризма не менее одного года;
• умение работать с большими массивами данных; 
• знание нормативной базы Национального банка Украины и законодательства Украины по вопросам финансового мониторинга;
• умение работать с разноплановыми задачами;
• аналитические способности.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство и стабильная работа в одном из ведущих Банков Украины.
• Конкурентная рыночная заработная плата и ежегодный бонус.
• Социальный пакет в соответствии с КЗоТ (дополнительно 2 дня ежегодного отпуска).
'> обучение.
• Медицинское страхование за счет банка и льготные условия для членов семьи.
• Гибкий график работы с возможностью частичной отдаленной занятости.
• Дружескую атмосферу в коллективе профессионалов.