Специалист отдела анализа операций (финансовый мониторинг) в NovaPay

Финансовая компания «НоваПэй» (группа компаний NOVA) в связи с расширением штата объявляет конкурс на вакансию«Специалист отдела анализа финансовых операций»

• высшее образование
• опыт работы от 1 года на аналогичной должности в банковском или финансовом учреждении
• знание действующего законодательства Украины и нормативно — правовых актов регулирующих и контролирующих органов в сфере финансового мониторинга
• уверен пользователь ПК (Excel, Word), желаемое знание АБСScrooge
• анализировать большие массивы информации
• внимательность к деталям, готовность брать на себя ответственность

< Основные задачи:

• Анализ отчетов с целью выявления подозрительных финансовых операций (деятельности) клиентов Компании (физических/юридических лиц, ФЛП)
• Углубленный анализ финансовых операций клиентов, имеющих признаки подозрительных и проведение всестороннего анализа информации о клиенте и его деятельность в открытых/официальных источниках
>
• Проверка полученных от клиентов документов/информации относительно их деятельности.
• Предоставление выводов о деятельности клиентов в случае наличия подозрений, что такая деятельность является фиктивной или подозрительной
• Предоставление выводов о возможности поддержание деловых отношений с клиентом или отказа в поддержании деловых отношений, в том числе, расторжение деловых отношений, в случае установления клиенту, которому в Компании открыт платежный счет, неприемлемо высокого риска ВК/ФТ
• Сообщение ответственных лиц других подразделений о необходимости блокирования счетов
• Внесение информации о подозрительной финансовой деятельности клиентов в реестр сообщений о подозрительной финансовой деятельности, загрузке в АБС «черных списков» Компании
• Предоставление консультаций, методологическую и практическую помощь структурным подразделениям Компании по вопросам, входящим в компетенцию направления

Мы предлагаем:

• работу в инновационной компании в сегменте FinTech
• график работы — Пн-Пт с плавающими выходными
• возможность работать в гибридном формате или удаленно
• бронирование сотрудников
• заботу о твоем ментальном и физическом здоровье (медицинское страхование, консультации психолога, корпоративные спортивные сообщества)
• обучение и развитие (занятия по английскому языку, курсы и тренинги для профессионального роста)
• ежегодные пересмотры заработной платы в соответствии с собственной эффективностью
• встречи с известными спикерами в Корпоративном клубе
• программу наставничества и поддержка каждого нового сотрудника
• возможность проявить свои таланты (мы ценим творческую инициативу и поддерживаем ее)