Менеджер по лицензированию и регулированию в PIN-UP Global

8 сентября 2024 г.

Менеджер по лицензированию и регулированию

Варшава (Польша), Лімасол (Кіпр)

— неотъемлемая часть глобальной экосистемы PIN-UP, специализирующаяся в аутсорсинге и обеспечении бизнес-процессов высшего уровня для различных развлекательных продуктов. Благодаря нашему богатому опыту в области аутсорсинга и архитектуры управления бизнес-процессами, мы охватываем широкий спектр, включая стратегическое планирование, операционное совершенствование, человеческие ресурсы, подбор персонала, а также юридические, финансовые и административные вопросы.

Мы ищем внимательного к деталям менеджера по лицензированию и регулированию с большим опытом работы в сфере AML и KYC. На этой должности вы будете разрабатывать и внедрять политики, проводить обучение и обеспечивать соблюдение нормативных требований. Вы будете тесно сотрудничать с различными командами для отслеживания транзакций, поддержки аудита и управления процессами лицензирования в нескольких юрисдикциях. Ваш опыт поможет поддерживать соответствие нормативным требованиям и операционным стандартам нашей компании в секторе онлайн-гемблинга.

Требования:

• Высшее образование в области финансов, экономики, права или аналогичной области;
• Не менее 3 лет в области AML и KYC в финансовых учреждениях или азартных играх в Интернете;
• Наличие сертификатов, подтверждающих квалификацию кандидата, таких как CAMS (сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег) или аналогичных;
• Глубокое знание международных и местных нормативных требований в области AML и KYC;
• Опыт разработки и внедрения политик и процедур AML и KYC;
• Отличные аналитические и исследовательские навыки для проведения расследований и анализа данных;
• Знание нормативных требований и условий лицензирования в определённых юрисдикциях;
• Глубокое понимание лицензионных требований и процессов в игорной компании;
• Знание и использование различных инструментов и систем мониторинга и отчетности, таких как Actimize, Lexis, PACER и т. д.;
• Владение английским языком (продвинутый уровень). Знание испанского языка будет плюсом;
• Опыт работы с Jira и Confluence.

Обязанности:

• Разработка и обновление политик AML и KYC в в соответствии с международными и местными нормативными требованиями;
• Организация процесса реализации этих политик внутри компании;
• Подготовка и ведение документации, связанной с AML и KYC;
• Организация и проведение программ обучения для сотрудников компании по вопросам AML и KYC;
• Проведение регулярных проверок знаний и обеспечение соблюдения сотрудниками установленных политик;
• Тесное сотрудничество с командой по борьбе с мошенничеством для обеспечения соблюдения требований AML и KYC;
• Взаимодействие с разработчиками платформы онлайн-казино для интеграции и автоматизации процессов AML и KYC;
• Организация процесса мониторинга транзакций на соответствие политикам AML и KYC;
• Инициирование и проведение расследований подозрительных операций, взаимодействие с внутренними и внешними заинтересованными сторонами;
• Сопровождение аудитов и проверок регулирующих органов;
• Участие в подготовке и проведении внутреннихи внешний аудит;
• Подготовка отчетов и документации для контролирующих органов;
• Работа с юрисдикциями и местным законодательством;
• Работа с регулирующими органами и лицензионными требованиями в следующих странах: Мальта, Перу, Бразилия, Мексика, Кюрасао, Анжуан, Индия, Бангладеш, Чили, Канада;
• Обеспечение соблюдения требований местного законодательства в указанных юрисдикциях.

Наши преимущества для вас:

• Увлекательная и интересная работа в быстрорастущей продуктовой экосистеме, возможность стать частью мультикультурной команды лучших специалистов. профессионалы в области маркетинга, менеджмента, эксплуатации, проектирования и архитектуры и т. д.;
• Прекрасная рабочая атмосфера с увлеченными ИТ-экспертами и лидерами, разделяющая дружественную культуру и мышление, ориентированное на успех, гарантирована;
• Красивые офисы в Киеве, Варшаве, Лимассоле, Алматы, Ереване работают с комфортом и наслаждаются возможностью изо дня в день выстраивать сеть связей с ИТ-специалистами;
• Ноутбук и все необходимое оборудование для работы по стандартам экосистемы;
• Оплачиваемые отпуска, праздничные дни, выходные дни;
• Оплачиваемый отпуск по болезни;
• Медицинская страховка;
• Реферальная программа — наслаждайтесь сотрудничеством с коллегами и получайте бонус;
• Образовательная поддержка со стороны нашей команды L&D: внутренние и внешние тренинги и конференции, курсы по Udemy;
• Бесплатные внутренние курсы английского языка;
• Спортивная льгота;
• Множество внутренних активностей: онлайн-платформа с новостями, квестами, геймификацией и подарками для сбора бонусов, разговорный клуб PIN-UP для любителей кино и книг, уютные вечера с настольными играми, специальные офисные дни, посвященные праздникам и т. д. .;
• Корпоративные мероприятия, тимбилдинги.