KYC-лидер в Magnetics

💥Мы ищем опытного руководителя KYC, который присоединится к нашей компании. Идеальный кандидат будет руководить нашими процессами KYC, обеспечивая соблюдение требований AML и KYC. Эта роль включает в себя управление командой, внедрение новых процедур и политик, а также разработку стратегий предотвращения мошенничества.

🧲О нас:
Magnetics – это инновационная компания в сфере онлайн-игр, которая преуспевает в достижении совершенства. Мы специализируемся на UX-UI, фронтенд-разработке, исследованиях рынка, продуктовом маркетинге, медиарекламе и партнерском маркетинге. Наш путь начался в 2014 году, и с тех пор мы стремимся расширять границы.

🎯Требования:

- Опыт работы в ведущих командах в не менее 1+ года;
- Опыт работы в iGaming-индустрии не менее 3 лет;
- Знание английского языка на уровне не ниже Intermediate;
- Опыт работы в сфере развлечений/клиентской деятельности поддержка/комплаенс;
- Понимание принципов процедур KYC/AML;
- Опыт проверки подлинности документов/опыт проведения KYC-видео;
- Работа в формате SLA;
/>- Работа с большими объемами информации/документов.

🎯Обязанности:

- Работа с первичной проверкой документов и определение набора документы для проверки;
- Выявить мошенничество в удостоверяющих личность/платёжных документах и ​​разработать систему предотвращения мошенничества;
- Работа с входящим потоком документов на проверку;
- Работа с документами стран Tier1 .
- Работа с программами автоматической проверки документов.
- Проверка полноты и достоверности предоставленных клиентом данных;
- Совершение видеозвонков KYC клиентам с записью звонков, разработка индивидуального сценария для видеозвонок;
- Проконсультируйтесь со службой поддержки клиентов по поводу недостающих документов KYC;
- Примите решение о прохождении KYC документов клиента/видео KYC;
- Составьте отчеты в электронном виде;
/>- Мониторить и анализировать игровую деятельность клиентов на веб-сайте для выявления любых нарушений или потенциальных рисков.
- Создать и возглавить команду, ответственную за комплексное предотвращение мошенничества и деятельность по управлению рисками.
- Предоставление рекомендаций и обучение и контроль над членами команды для обеспечения эффективной работы и соблюдения стандартов компании.
- Поддержание эффективной связи с отделом поддержки клиентов и менеджерами по продуктам.