KYC/KYB аналитик в Креді Агріколь, банк

Credit Agricole Bank -современный универсальный банк и самый старый иностранный банк в Украине. Bank owner is one of the largest financial groups and the chief partner of the French economy-a group of Credit Agricole (France)

Functional Responsibilities:

• Provision of primary processes Kyc/kyb
• Подготовка документов для внутренних ( dfm, аудита ) и внешних запросов контролирующих органов (лед, прокурор и т. Д.); Управление;
• Определите существующих клиентов банка, которые могут добиться риска банка нарушения международных санкций и принятия соответствующих мер. Кандидаты :
  • Высшее образование (экономическое/финансовое/банковское дело/юридическое) Заказчик, включая комплекс: доверие, средства и т. Д. Li>
  • Создание компании CBV
  • Контроль над POP
  • Способность анализировать операции клиента по сути его деятельности, оценить финансовое состояние клиента
  • Идентификация компании
  • Знание английского языка не ниже, чем B2
  • Знание этики деловой связи
  • Знание банковского законодательства
  • Ориентация клиентов
  • Компьютер: MS Office, Outlook, Интернет
    <Строгой стиль =». Вы:
    • стабильная работа в одной из ведущих банковских групп Европы
    • Фиксированная рыночная заработная плата + годовая премия: банк-страхование
    • Английские курсии
    • " «Font-Weight: 400»> Корпоративный психолог
    • Способность работать как в офисе в самом сердце Киева, так и периодически дома на ресторане << emut << Em Несколько лет в серии «Кредит»-это то, что у вас есть более высокие работники. Профессиональная команда!/strong>