Руководитель группы KYC и KYB (EMI, FinTech) в PayDo

24 июля 2024 г.

Руководитель группы KYC и KYB (EMI, FinTech)

за кордоном, удалено

Руководитель группы адаптации контролирует и оптимизирует процесс адаптации клиентов. Эта роль включает в себя создание и руководство высокопроизводительной командой, обеспечение соблюдения правил KYC и KYB, а также улучшение процессов посредством анализа данных и автоматизации. Идеальный кандидат должен обладать сильным опытом управления командой, соблюдения требований и управления проектами.

Ваши регулярные задачи

Управление командой

• Возьмите на себя руководство командой адаптации
• Убедитесь, что члены команды обучены правилам, политикам и процедурам
• Проанализируйте эффективность и без задержек внесите необходимые изменения в персонал

Соблюдение требований и управление рисками

• Разработка и поддержание упрощенного процесса адаптации бизнес-клиентов
• Максимальный уровень автоматизации при личной адаптации: разработка и контроль автоматической проверки клиентов, внедрение изменений рисков / контроль внедрения решения по проверке политически значимых лиц/санкций для короткого типа проверки.
• Проанализируйте UX личной и деловой адаптации и устраните все возможные узкие места.
>
• Разработка и контроль внедрения автоматизированной оценки рисков клиентов

Операционный контроль и контроль качества

• Контролируйте процесс адаптации клиентов и предприятий на ежедневной, еженедельной или ежемесячной основе.
• Разработайте динамическую систему обеспечения качества для своевременного выявления нарушений SLA.
• Создайте систему вознаграждений. и штрафы за соблюдение/нарушение SLA

Взаимодействие с заинтересованными сторонами и клиентами

• Сотрудничество с другими отделами для обеспечения бесперебойных процессов адаптации и решения любых возникающих проблем.
• Непосредственно поручайте ИТ-задачи DTO и контролируйте качество полученного продукта.
• Обрабатывайте сложные случаи или случаи с высоким риском и общайтесь с клиентами. для решения проблем

Управление проектами и отчетность

• Ознакомьтесь с текущими используемыми инструментами ПОД/ФТ (Jumio, Dilisense, ComplyAdvantage).
• Определите сумки и предложите улучшения/изменения.
• Контроль качества используемых инструментов KYC (Seon для нескольких учетных записей, Jumio, SumSub для онлайн-проверки личности).
• Сотрудничать с отделом эксплуатации и DTO для настройки оптимальной реализации SumSub.
• Разрабатывать эффективные системы отчетности и информационные панели для динамического отслеживания статистики и проблем внедрения.
• ​​Обзор нарушения в процессах проверки личности/возможных областях мошенничества и предложить решения для снижения рисков (например, ClearBank злоупотребляет IBAN)

Навыки и квалификация

• 4+ года опыта в руководстве и управлении командами KYC и KYB по адаптации на международного уровня
• Подтвержденный опыт создания и развития высокопроизводительных команд численностью до 10 человек
• Опыт установки и отслеживания ключевых показателей эффективности и показателей эффективности
• В -глубокие знания принципов борьбы с мошенничеством, транзакций и управления рисками в сфере финансовых технологий, платежей или смежных отраслях
• Сильные аналитические способности и способности к решению проблем для оптимизации процессов адаптации.
• Отличные организационные навыки и навыки тайм-менеджмента с доказанной способностью соблюдать сроки.
• Знание технологий и систем, связанных с клиентами (например, , Jumio, Dilisense, ComplyAdvantage, SamSub)
• Продвинутое знание английского языка

Преимущества работы с нами

• Присоединяйтесь к команде талантливых людей, которые глубоко преданы своей роли и миссии компании.
• Используйте инновационный подход к процессам и решению проблем, основанный на амбициозных целях и планах.
• Работайте в среде совместной работы, направленной на создание превосходных продуктов, которые соответствуют ожиданиям клиентов и превосходят их.
• Наслаждайтесь рабочим местом, которое способствует автономии и доверию, позволяя вам брать на себя ответственность за свои обязанности