Представляем пакет без комиссии за найм!
Размещайте вакансии
Нанимайте без комиссий
Следующая вакансия
Способность эффективно управлять множеством задач и приоритетов в повторяющейся рабочей среде Сильные организационные навыки для ведения точных записей и документации< /li> Отличные аналитические навыки, навыки решения проблем и принятия решений. 
Младший аналитик по рискам и борьбе с отмыванием денег в Payop
Размещено больше 30 дней назад
268 просмотров
Payop
Без опыта
Полный рабочий день
Обзор позицииАналитик по рискам и борьбе с отмыванием денег отвечает за надзор за программами управления рисками и соблюдения требований AML. Это включает в себя выявление, оценку и снижение рисков, а также обеспечение соблюдения правил и рекомендаций по борьбе с отмыванием денег.Требования< ul style="font-style: нормальный; шрифт-вес: 400">Способность эффективно управлять множеством задач и приоритетов в повторяющейся рабочей средеСильные организационные навыки для ведения точных записей и доку
Обзор позиции
Аналитик по рискам и борьбе с отмыванием денег отвечает за надзор за программами управления рисками и соблюдения требований AML. Это включает в себя выявление, оценку и снижение рисков, а также обеспечение соблюдения правил и рекомендаций по борьбе с отмыванием денег.
Требования
< ul style="font-style: нормальный; шрифт-вес: 400"> Сильные коммуникативные навыки и навыки межличностного общения, а также способность эффективно работать на всех уровнях организации
Обязанности
- Отслеживание транзакций и действий на подозрительное поведение и потенциальную деятельность по отмыванию денег.
- Обеспечить соблюдение соответствующих правил и руководств по ПОД. Проводить оценку рисков ПОД и определять области высокого риска.
- Руководить и проводить расследования потенциальных нарушений ПОД и других финансовых преступлений.
- Внедрять корректирующие действия и совершенствовать программу соответствия на основе результатов расследования< /li>
- Тесно сотрудничать с юридическими, финансовыми и другими отделами, чтобы обеспечить комплексное управление рисками и соблюдение требований.
- Будьте в курсе последних событий в области управления рисками и правил ПОД.
- Подготавливать регулярные отчеты об управлении рисками и соблюдении требований ПОД для высшего руководства.
- Вести точные и актуальные записи об оценках рисков, мероприятиях по обеспечению соответствия и инцидентах.
Будет плюсом - Степень бакалавра в области финансов, бизнеса, права или смежных областях.
- Предыдущий опыт работы в сфере управления рисками и соблюдения требований ПОД, желательно в сфере финансовых услуг.
Без опыта
Полный рабочий день