Руководитель отдела мониторинга транзакций в PayDo

PayDo, ведущее учреждение электронных денег (EMI), уполномоченное FCA в Великобритании и FINTRAC в Канаде, работает в 140 странах и более чем 25 отраслях. Предлагая мультивалютные номера IBAN, торговые решения и возможности массовой оплаты, PayDo предоставляет премиальные и удобные платежные услуги. Благодаря всем функциям, доступным через одну платформу и контракт, PayDo является предпочтительным решением для местных и международных платежей. Руководитель отдела мониторинга транзакций отвечает за руководство и управление всеми аспектами функции мониторинга транзакций компании. Эта важная роль обеспечит соблюдение всех применимых правил по борьбе с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма (CTF) и санкциями. Идеальным кандидатом будет человек с высоким аналитическим потенциалом, ориентированный на результат, с сильными лидерскими и коммуникативными навыками. Ваши регулярные задачи. Активное управление и контроль качества команды по мониторингу транзакций (AML и борьба с мошенничеством). Выявление пробелов, несоответствий и областей для улучшения в мониторинге транзакций (AML). и борьба с мошенничеством) командная работа и постоянная оптимизация. Обработка обращений, переданных на рассмотрение командой мониторинга транзакций. Надзор за соблюдением SLA группы мониторинга транзакций (AML и борьба с мошенничеством) в отношении AML и борьбы с мошенничеством. Случаи, связанные с борьбой с мошенничеством (рассмотрение причин задержек и предложение решений). Выявление, расследование, мониторинг и отчетность по подозрительной деятельности. Проверка профилей клиентов (на основе предупреждений, выявленных в ходе мониторинга транзакций). Подготовка, проверка и обновление политик, процедур и инструкций, связанных с мониторингом транзакций. Выявление , управлять и обострять случаи предполагаемого и фактического отмывания денег, нарушений санкций и мошенничества по соответствующему пути эскалации. Обеспечивать соответствие систем, процедур и стандартов мониторинга транзакций политике PayDo. отслеживать ключевые индикаторы риска (KRI)Предоставлять бизнес-экспертизу в сфере AML, выявлять пробелы в сфере AML, внедрять меры контроля, консультировать и контролировать корректирующие действия, совершенствовать процедуры и политики.Помогать в проверке новых средств контроля для снижения рисков и уменьшения количества ложных срабатываний для повышения эффективности всей команды. работа и резерв для специалистов по борьбе с отмыванием денег/противодействием мошенничеству. Действовать в качестве менеджера по найму в случае необходимости дополнительного найма. Составлять отчеты о подозрительной деятельности и отчеты по управлению рисками. Сотрудничать с другие отделы/команды (например, Группа поддержки клиентов) при решении проблем клиентов в рамках TM. Постоянно отслеживать записи о клиентах и ​​транзакциях для выявления подозрительной активности. Надзор за разработкой, интеграцией и оценкой инфраструктуры TM. Восстанавливать и структурировать базу знаний для команды TM, выявлять пробелы, предлагать решения. Готовить еженедельно/ежемесячно/комитет по соблюдению требований. /управление составляет отчеты о результатах совместной работы TM (например, статистика проверенных транзакций, причины отклонения транзакций) и сообщает обо всех соответствующих проблемах соблюдения требований и эскалирует любые важные или связанные с высоким риском вопросы соответствия требованиям. Навыки и требования: 4+ года опыта в области соблюдения требований по TM и AML, а также управления рисками, предпочтительно в сфере финансовых услуг и в быстро меняющейся, быстрорастущей среде (электронные деньги или платежные учреждения будут преимуществом)2+ года опыта работы на руководящей должности.(5+ подчиненных)Опыт работы со сложными клиентами, такими как финансовые учреждения, азартные игры, ИТ/программное обеспечение, маркетинг или форекс-клиенты, является обязательным.Опыт описания и реализации политик с нуля.Глубокое понимание директив Великобритании/ЕС и глобальных стандартов ПОД/ФТ.Знание рисков. структуры управления и лучшие отраслевые практики. Аналитический склад ума с отличными способностями к решению проблем. Опыт использования систем и инструментов мониторинга транзакций. Уровень владения английским языком C1 (свободно). плюс сертификация CAMS или эквивалентная степень бакалавра в области финансов, права или смежных областях является существенным преимуществом. Этапы наймаНаш процесс найма обычно включает в себя следующие этапы: Отбор заявокПроцесс собеседования и оценка TA СобеседованиеТехническое интервьюТестовое задание (по запросу)Заключительное собеседование (по запросу)Предложение о работеПроверка рекомендацийПреимущества Работая с намиПрисоединяйтесь к команде талантливых людей, глубоко преданных своей роли и миссии компанииПрименяйте инновационный подход к процессам и решению проблем, руководствуясь амбициозными целями и планами. Работайте в среде совместной работы, направленной на предоставление превосходных продуктов, которые соответствуют ожиданиям клиентов и превосходят их. Наслаждайтесь рабочим местом, которое способствует автономии и доверию, позволяя вам брать на себя ответственность за свои обязанности. Социальный пакет. Конкурентоспособный компенсационный пакет. Удаленная работа. (или вы можете выбрать гибридный формат, если вы работаете в Великобритании) Гибкий график работы Оплачиваемый отпуск: отпуск, больничный, личные дни и праздничные дни Бюджет на частные занятия по английскому Бюджет на внешние занятия обучениеВоспользуйтесь этой возможностью и сделайте следующий шаг к успешной карьере. Подайте заявку сейчас! Показать больше Показать меньше Посадовый ровень Старший середний рівень Тип занятости Повний рабочий день Посадовые обвязки Розвиток бизнеса и продажи Галузи Технологии, информация и интернет