глава ПОД в ESCA

#Заместитель директора компании по финансовому мониторингу финансовой компании (микрокредиты) #Kyiv #гибридный график 90к

1. Прохождение обучения – раз в 3 года. 
2. Подтверждение соответствия статуса ответственного работника по вопросам финансового мониторинга – ежегодно, в соответствии с требованиями постановления НБУ 107.
3. Проведение обучения сотрудников андерайтинга – согласно плану учений (как правило, не реже одного раза в полгода), анализ проблемных вопросов в работе андерайтинга и их консультирование по таким вопросам – не реже одного раза в квартал. 
4. Проведение обучения всех работников компании, включая руководство, желательно в форме тестирования – ежегодно (с руководством), все остальные – 2 раза в год. 
5. Дополнительное персональное обучение новым инструментам и изменениям – при необходимости. 
6. Проведение выборочных проверок клиентов в компании – раз в неделю в количестве не менее 3 клиентов, по каждому методу верификации (если действует 3 метода – 9 дел еженедельно), в т.ч. контроль параметров и полнота заполнения анкеты клиента. 
7. Проведение проверок при установлении деловых отношений с контрагентами – на санкции и необходимость других процедур УПК – при заключении/продлении договоров. 
8. Решение оперативных вопросов – по запросу андерайтинга/работников, осуществляющих ежедневный мониторинг заявок – в рабочее время. 
9. Контроль за обновлением нормативки, решений НБУ – еженедельно с фиксацией в ежемесячных отчетах, с выставлением задач на ИТ (при необходимости). 
10. Актуализация внутренних вопросов по финансовому мониторингу компании – в соответствии с требованиями законодательства, не позднее 3 месяцев после утверждения соответствующих изменений в законодательстве или событий в учреждении. 
11. Подготовка отчетности к НБУ – в соответствии с требованиями НБУ (сейчас ежеквартально + контроль после каждого указа относительно санкций). 
12. Подготовка отчетов руководителю – ежемесячно и ежегодно в соответствии с требованиями НБУ и Закона по шаблону, определенному внутренними документами. 
13. Подготовка риск-профиля компании, риск-профиля по видам клиентов, группового риск-профиля клиентов (при необходимости) – не реже 1 раза в год или в случае существенных изменений в законодательстве или деятельности компании.

Требования к кандидату
Знания в регуляторных нормах по финансовому мониторингу для финансовых компаний в сфере онлайн кредитования
Умение работать с многозадачностью, желание учиться
Высшее, юридическое

Условия труда : 9.00 – 18.00
3 мес испытательный период