Менеджер по обеспечению соответствия FinCrime — Украина в Revolut

20 сентября 2024 г.

Менеджер по соблюдению требований FinCrime — Украина

Лондон (Велика Британия), удалено

О роли

Отдел по обеспечению соответствия финансовым преступлениям — это ключевая команда, которая обеспечивает соответствие продуктов и процессов Revolut глобальным нормативным требованиям AML/CTF и преобразует их в наилучшие результаты для клиентов. У них есть выдающаяся способность находить решения и проводить тестирование в чисто цифровой среде. Эти эксперты, ориентированные на данные, знают, что лучшие люди и машины — наиболее эффективный способ управления рисками, связанными с соблюдением требований 🎯

Мы ищем инновационного и целеустремленного менеджера по соблюдению требований по финансовым преступлениям, который будет частью команды по обеспечению соответствия FinCrime в 2-я линия защиты. Вы будете оказывать поддержку руководителю отдела по обеспечению соответствия требованиям FinCrime, чтобы обеспечить необходимый надзор за всеми аспектами FinCrime (AML, CTF, санкции и мошенничество) во всех подразделениях Revolut, а также поддерживать желаемые глобальные минимальные стандарты эффективности контроля.

Эта должность имеет решающее значение для поддержки роста бизнеса Revolut и будет координатором всей деятельности внутри Revolut, связанной с FinCrime. Мы ищем человека с обширным опытом работы в финансовой отрасли и в отделе обеспечения соответствия, который будет рад разрабатывать, возглавлять и формировать будущее надзора и соблюдения требований.

Готовы принять вызов? Давайте свяжемся с вами 🚀

Чем вы будете заниматься

• Поддержка руководителя FinCrime в обеспечении эффективного надзора за региональными и местными командами MLRO 2LOD и командами FinCrime 1LOD
• Надзор и улучшение политик FinCrime.
• Обеспечение надзора и поддержки в выявлении, устранении и разрешении инцидентов, связанных с FinCrime.
• Помощь высшему руководству в определении стандартов для управления. риски финансовых преступлений во всей организации.
• Поддержка запуска функций, продуктов и процедур.
• Обеспечение учета рисков FinCrime в повседневных операциях, включая разработку продуктов и внедрение. клиентов
• Участие в комитетах по управлению, связанных с FinCrime, для эффективной проверки и оценки владельцев инициатив, выявления потенциальных проблем и предложения решений.
• Создание, поддержка и проверка информационных панелей на постоянной основе, выявление областей, которые могут выходить за рамки склонности к риску и требовать дальнейшего расследования.
• Подготовка отчетов и эскалация ключевых или высокорисковых вопросов соблюдения требований о финансовых преступлениях.

Что вам понадобится

Что вам понадобится

h3>

• 4+ года опыта работы в сфере FinCrime (AML/CTF и санкции), охватывающий широкий спектр тем в сфере розничной торговли и бизнеса, таких как KYC, CDD/EDD, мониторинг транзакций, отчетность (SAR)
• Свободное владение английским языком с отличными устными и письменными навыками общения.
• Свободное владение украинским языком.
• Опыт работы с украинскими правилами борьбы с финансовыми преступлениями.
• Знание антифинансовых мер. системы борьбы с преступностью, политики ПОД/ФТ и санкций, а также нормативные рекомендации для сложной финансовой организации.
• Экспертиза в глобальных требованиях к борьбе с финансовыми преступлениями.
•  Понимание общеотраслевой практики финансовых преступлений и тренds
• Опыт выявления рисков финансовых преступлений и потенциальных уязвимостей, а также консультирование по лучшим практикам для эффективного и результативного реагирования на эти выводы.
• Подтвержденный опыт управления заинтересованными сторонами и способность сотрудничать, вести переговоры, и эффективно общаться
• Способность анализировать данные и процессы/практики соблюдения требований, чтобы делать выводы и давать рекомендации

Приятно иметь

• Профессиональная квалификация, полученная в международно признанном органе (например, ICA, ACAMS).
• Знание ключевых вопросов регулирования, касающихся процессов оценки борьбы с мошенничеством и контроля

Построение глобального финансового суперприложения недостаточно. Наши Revoluters являются приоритетом, и именно поэтому в 2021 году мы запустили нашу первую систему D&I, призванную помочь нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не просто потому, что это правильно. Мы делаем это, потому что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивной рабочей среды — это способ создавать исключительные, инновационные продукты и услуги для наших клиентов. Вот почему мы приглашаем людей с разным опытом и опытом присоединиться к этой многокультурной и трудолюбивой команде.

Подробную информацию о наших методах обработки данных во время подачи заявления см. в нашем Заявлении о конфиденциальности данных для кандидатов.