Специалист по финансовому мониторингу в Slots City

📌Требования:
* высшее образование (юридическое, экономическое);
* отсутствие судимости (информация от правоохранительных органов, что дает возможность заключить об отсутствии установленных компетентными органами или судом нарушений требований законодательства, а также об отсутствии судимости, которая не снята или не погашена в установленном законом порядке;
* наличие Сертификата о прохождении соответствующего обучения будет преимуществом ;
* успешный опыт работы в сфере финансового мониторинга от 2 лет;
* практические знания: Закона Украины <О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения >; Закона Украины <О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр>, положения НБУ об осуществлении финансового мониторинга, регулирующих вопросы финансового мониторинга; , ответственность, пунктуальность, умение работать в команде;
* английский - Intermediate

🖇Обязанности:
* контроль за соблюдением требований законодательства в части идентификации/ верификации клиентов-физических лиц;
* адаптация процессов идентификации/верификации под изменения законодательства;
* контроль осуществления надлежащей проверки клиентов, установление конечных бенефициарных владельцев, выявление политически значимых лиц, санкционных лиц;
* осуществление анализа деятельности клиентов и их финансовых операций с целью выявления индикаторов подозрительной деятельности, операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, фиктивной деятельностью; возникающие в процессе реализации правил и программ финансового мониторинга;
* разработка, внедрение внутренних документов и процедур компании по вопросам финансового мониторинга, контроль за актуализацией;
* ответы на запросы финансового мониторинга финансовых компаний и банков относительно деятельности СПФМ ;
* Коммуникация с государственными органами по вопросам осуществления финансового мониторинга.

📍Мы предлагаем:😜
Возможность влиять и ощущать свое влияние внутри компании;< br/>Компенсация, которая растет вместе с вашими достижениями;
Оплачиваемый отпуск (17 дней в году) и больничные;
Медицинское страхование;
Бюджет на конференции, семинары и тренинги, которые помогут вам развиваться как профессионалу;
Бесплатные курсы английского языка;
Гибкий график работы;
Уютный, современный офис со всем необходимым в историческом центре - Киева с бесплатной парковкой.