Аналитик управления финансового мониторинга в Ідея Банк, Акціонерне Товариство

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ КОМАНДУ АНАЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

У НАШЕГО КАНДИДАТА ЕСТЬ:

• Высшее образование ( экономика, финансы, банковское дело, учет и аудит);
• опыт работы в банковской системе по направлению финансового мониторинга;
• опыт осуществления проверки финансовых операций и подготовки выводов относительно операций клиентов;
li>
• опыт ведения отчетности по вопросам финансового мониторинга;
• уверенный пользователь АБС «Б2»;
• внимательность к деталям;
• ответственность.
>

ЭТО БУДЕТ ПЛЮСОМ:

• Дополнительные сертификации или курсы в сфере финансового мониторинга, борьбы с отмыванием денег (AML) и международных стандартов комплаенса. 

БУДУЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ:

• Анализ и выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу (пороговые финансовые операции, подозрительные финансовые операции операции);
• осуществление подготовки выводов относительно операций клиентов по покупке иностранной валюты;
• проверка форм отчетности по вопросам финансового мониторинга ( D0, 2f, 2h, 2К )
• формирование ежемесячного отчета по вопросам финансового мониторинга;
• анализ соответствия клиентских финансовых операций к содержанию его деятельности и ¦финансовому состоянию;
• проведение проверок подразделений по вопросам финансового мониторинга с соблюдением ими требований внутрибанковских нормативных документов и законодательства Украины;
• контроль процессов присвоения и восстановления степени риска и порядка оценки риска проведения клиентами финансовых операций;
• анализ запросов, а также обобщение информации для подготовки ответов на запросы Государственной службы финансового мониторинга Украины;
• проверка правильности заведения данных о структуре собственности клиента; проверка юридических дел клиентов; 

РАБОТА С ИДЕЕЙ — ЭТО:

• Работа в одном из наиболее надежных банков Украины, который входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S.A;  
• официальное трудоустройство и прозрачная заработная плата;
• опыт работы в команде профессионалов;
• интересные рабочие задачи и возможности профессионального развития.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ!

Дорогой Кандидат! Стандартный срок рассмотрения резюме - 7 дней. Отсутствие ответа в течение этого срока означает, что, к сожалению, в настоящее время у нас нет вакансий, которые соответствуют Вашему опыту. Мы добавим Ваше резюме к нашему резерву, и в случае возникновения соответствующей вакансии в будущем, мы сможем предложить ее Вам для рассмотрения.

Идея Банк в социальных сетях:

Instagram  https://www.instagram.com/ideabank_official/

LinkedIn  https://www.linkedin.com/company/idea-bank-ua/