Специалист по комплаенсу в UKRSIBBANK BNP Paribas Group

О НАС

Мы благодарим наших защитников и преданно защищающих свободу и независимость Украины, и создаем благоприятную среду для работы в банке. С 2020 года UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходит сертификацию лучшего работодателя и работодателя и Европе – Top Employer. Это единственный банк в Украине, имеющий международную сертификацию Top Employers Institute.

Мы в поиске на должность Ведущий специалист Отдел обеспечения выполнения санкций и эмбарго Департамента комплаенса контроля.

Если вы присоединитесь к нам, вы будете:

• внедрять и поддерживать политики и процедуры банка направленных на обеспечение соблюдения существующих ограничений в части финансовых санкций и эмбарго, в соответствии с требованиями BNPP и законодательства Украины.
• предоставлять консультации сотрудникам Банка по и углубленного изучения клиентов и их операций с целью предотвращения и противодействия финансированию терроризма, а также обеспечения соблюдения существующих ограничений в части финансовых санкций и эмбарго.
• осуществлять анализ клиентов Банка и их операций на предмет соответствия политикам и части эмбарго и стандартам Группы BNPP, в том числе, путем обработки «алертов».
• участвовать во внедрении стандартов Группы BNPP, уменьшению комплаенс рисков финансовой безопасности и «репутационных» рисков.
• брать участие в разработке и тестировании требований по внедрению требований комплаенса в банковских системах и оценка потенциальных рисков, которые могут возникать при реализации проектов, связанных с зоной ответственности подразделения.
• участвовать со стороны ДКК в процессе утверждения клиентов и партнеров Банка на Комитете утверждения клиентов с учетом рисков финансовой безопасности.

Эта работа создана именно для вас, если есть:< /p>

• полное высшее юридическое или экономическое образование (магистр, специалист);
• не менее 2 лет банковского опыта в области комплаенс / валютного контроля / документарных операций и финансового мониторинга;
li>
• знание английского не ниже уровня Intermediate;
• знание государственного языка;
• высокие аналитические способности;
• знание украинскогокого и международного законодательства в сфере комплаенса и финансового мониторинга, валютного законодательства; знание MS Office (Power Point, Excel, World), SAP.

Кроме команды единомышленников и интересной работы вы получите:

Стабильность:

Развитие своих талантов ради карьеры:
• обучение: Школа лидера, Сервис дизайна, Бизнес аналитики, Data, Digital, Agile и программу развития талантов I-Players и широкий набор микро-тренингов (SQL, BI, EQ и т.д.)
• возможность участвовать в программе внутренней и международной мобильности к BNP Paribas Group
• поддержку работников постоянно учиться и профессионально развиваться Каждый год наши работники составляют индивидуальный план развития вместе с руководителем или ментором и уверенно двигаются к

Лучшее место для работы:

• программу «War&Life balance: как вернуть жизнь в жизнь» — это практические воркшопы со специалистами для поддержания эмоционального состояния
• в рамках программы «New Ways of Working» дайджест с советами от экспертов по поддержке физического и ментального здоровья
• равные возможности: разнообразие, инклюзивность
• привлечение к проектам устойчивого развития и корпоративно-социальной ответственности

Если вы хотите достичь успеха в банкинге и присоединиться к сообществу, которое стремится оказать положительное влияние на общество, мы рады вас приветствовать в команде UKRSIBBANK.