Комплаенс-менеджер в Spendbase

Менеджер по соблюдению требований Киев, Львов, Винница, за Кордоном, Виддалено Мы — украинский стартап, который помогает другим компаниям по всему миру оплачивать стоимость программного обеспечения, а также управлять и контролировать их расходы. У компании много направлений: реселлинг, SaaS и разработка продуктов Fintech. Мы ищем Комплаенс-менеджера на неполный рабочий день с опытом рассмотрения и написания Политик с учетом специфики проекта. Компания проходит сертификацию PCIDSS Level1, SOC2 и другие аудиты для запуска проекта. Примеры политик, подлежащих редактированию, включают в себя: Создание политики ИТ-безопасности. Процедура анализа рисков. Роли и обязанности. Документ. Понимание технических компонентов проекта для точного описания соответствующих документов будет полезным. Требуемые навыки: более 2 лет опыта работы в сфере: AML (борьба с отмыванием денег) Защита данных Защита от мошенничества Опыт работы с регулятором FCA (орган финансового поведения) Знание Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) Правила электронных денег Мониторинг транзакций и SAR (приятно иметь) Оплата клиентам Процедуры проверки (CDD)/усиленной комплексной проверки (EDD) и «Знай своего клиента» (KYC)/Знай свой бизнес (KYB)/процедуры идентификации клиентов (CIP) Политики и процедуры оценки рисков Свяжитесь с нами как можно скорее, чтобы мы могли начать разговор раньше :)