Основной внутренний аналитик по борьбе с отмыванием денег - C11 - КИЕВ в Citi

Основной аналитик среднего уровня по обеспечению соответствия требованиям AML — это должность среднего уровня. Самостоятельно решает большинство проблем и имеет некоторую свободу действий для решения сложных проблем. Объединяет глубокие знания в области специализации с глубоким пониманием отраслевых стандартов и практик. Хорошее понимание того, как команда и область интегрируются с другими в достижении целей подфункции/семейства должностей. Применяет аналитическое мышление и знание инструментов и методологий анализа данных. Требует внимания к деталям при вынесении суждений и рекомендаций на основе анализа фактической информации. Обычно имеет дело с различными проблемами, потенциально имеющими более широкое влияние на бизнес. Применяет профессиональное суждение при интерпретации данных и результатов. Систематизирует информацию и передает ее. Для обмена потенциально сложной/конфиденциальной информацией необходимы развитые коммуникативные и дипломатические навыки. Умеренное, но прямое воздействие через тесный контакт с основной деятельностью предприятий. Качество и своевременность предоставляемых услуг повлияют на эффективность собственной команды и других тесно связанных команд. Обязанности: Совершенствование и внедрение лучших в своем классе политик и практик обеспечения соответствия AML. Предоставление экспертных консультаций по политикам соответствия AML службе поддержки AML/Financial Crime. команды и бизнес. Выполнять качество и тестирование на соответствие требованиям AML, оценивать недостатки процессов, анализировать меры контроля, расширять возможности отчетности и рекомендовать корректирующие действия, одновременно выполняя нормативные и аудиторские обязательства. Кроме того, оценивайте и выявляйте возникающие риски и рекомендуйте/стимулируйте усовершенствования программы. Выявляйте и сообщайте о необычных действиях или случаях, которые не соответствуют рекомендациям Citi и направлениям деятельности, соответствующему руководству или деловым партнерам. Консультирование руководства о дальнейших шагах. Создание, разработка и проведение соответствующего обучения для деловых и функциональных партнеров. Дополнительные обязанности по назначению. Способность работать с ограниченным уровнем прямого контроля. Может проявлять независимость суждений и автономию. Выступает в роли малого и среднего бизнеса для старших заинтересованных сторон и/или других членов команды. Надлежащим образом оценивает риск при принятии деловых решений, демонстрируя особое внимание к репутации фирмы и защищая Citigroup, ее клиентов и активы, обеспечивая соблюдение применимых законов, правил и положений, придерживаясь Политике, применяя разумные этические суждения в отношении личного поведения, поведения и деловой практики, а также эскалацию, управление и отчетность по вопросам контроля с прозрачностью. Подготовка нормативных отчетов по ПОД; Координация с другими департаментами относительно процессов отчетности по ПОД; Координация автоматизации процессов, связанных с Отчетность по борьбе с отмыванием денег в B2 и других корпоративных вспомогательных системах. Квалификация: 2-5 лет соответствующего опыта. Опыт работы с модулем AML в сертификации B2AML приветствуется. Образование: степень бакалавра/университета или эквивалентный опыт. -------------------------------------- Группа должностей: соответствие и контроль ----- -------------------------------------------------Работа Семья:Ядро AML---------------------------------------------- --------Тип занятости:Полная занятость------------------------------------------------------Citi — работодатель, предоставляющий равные возможности и позитивные действия. Квалифицированные кандидаты получат рассмотрение независимо от их расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, национального происхождения, инвалидности или статуса защищенного ветерана. Citigroup Inc. и ее дочерние компании («Citi») приглашают всех квалифицированных заинтересованных кандидатов подайте заявку на карьерный рост. Если вы являетесь человеком с ограниченными возможностями и нуждаетесь в разумных приспособлениях, чтобы использовать наши инструменты поиска и/или подать заявку на обзор возможностей карьерного роста. Доступность в Citi. Просмотрите плакат «EEO is the Law». Посмотрите EEO is. Дополнение к закону.Просмотреть Заявление о политике EEO.Просмотреть публикацию о прозрачности оплаты труда. Показать больше Показать меньше Посадовый ровень Не застосовується Тип занятости Повний рабочий день Посадовые обвязки Финансы и продажи Галузи Банковская направо, Финансовые услуги и инвестиционные банковские услуги