Главный специалист Управления финансового мониторинга, отдел системного анализа и отчетности в Банк Кредит Дніпро, АТ

Функциональные обязанности:

• Анализ финансовых операций клиентов, с целью выявления индикаторов подозрительной деятельности, операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, фиктивной деятельностью , уклонению от уплаты налогов; 
• Обнаружение клиентов у которых имеется несоответствие финансовых операций имеющейся в Банке информации о клиенте, содержание его деятельности;
• Согласование операций, попадающих на online-мониторинг по разработанным в Банке сценариям, получение информации по источникам происхождения средств;
• Участие в постановках технических задач и тестировании функционала связанного с автоматизацией процессов отдела;
• Обнаружение и мониторинг актуальности установленных критериев риска клиентов Банка;
< li>Взаимодействие с бизнес подразделениями по анализу деятельности клиентов.

Задачи должности 

• Анализ финансовых операций клиентов на наличие высокорисковых финансовых операций;
• Выявление и мониторинг критериев рисков клиентов Банка; 
• Участие в автоматизации процессов отдела.

Требования к кандидату: 

• Опыт работы в сфере финансового мониторинга по соответствующему направлению деятельности не менее 1 года;
•  Умение анализировать большие объемы информации;
•  Стресоустойчивость.

Банк Кредит Днепр предлагает своим сотрудникам:

• Официальное трудоустройство и стабильную работу в одном из ведущих Банков Украины;
• Официальная заработная плата;
• Медицинское страхование ;
• Социальный пакет в соответствии с КЗоТ;
• Детская комната для детей сотрудников с воспитателем;
• Возможность профессионального и карьерного роста, корпоративное обучение — Ваша целеустремленность, Ваша результативность поможет Вам достичь новых карьерных высот;
• Дружеский коллектив профессионалов.