Главный специалист отдела надлежащей проверки и анализа внешнеэкономической деятельности клиентов (Валюта) в Банк Кредит Дніпро, АТ

Задачи должности

• анализ валютных операций клиентов на операции Банком рисковой деятельности, наличия или отсутствия подозрений, что характер или последствия проведения операции дают основания считать, что она может быть связана с избеганием и/или невыполнением требований и ограничений, предусмотренных законодательством Украины; мониторинг деловых отношений с клиентами, которые проводят внешнеэкономическую деятельность с целью оперативного выявления критериев риска ПВК/ФТ, поддержание уровня риска в актуальном состоянии и документирование принятых мер в пределах полномочий отдела; осуществление анализа внешнеэкономических операций клиентов и мониторинга, или таких, которые могут касаться или предназначаться для финансирования террористической деятельности или для распространения оружия массового уничтожения; изучение информации об участниках валютных операций, их деятельности и деловой репутации; style="font-style: normal; font-weight: 400">
• полное высшее экономическое, юридическое образование;
• стаж работы в банковской системе по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации уголовных доходов/финансированию терроризма не менее одного года; умение работать с большими массивами данных; знание нормативной базы Национального банка Украины и законодательства Украины по вопросам финансового мониторинга; умение работать с разноплановыми задачами; аналитические способности.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство и стабильную работу в одном из ведущих Банков
  плату и ежегодный бонус.
• Социальный пакет в соответствии с КЗоТ (дополнительно 2 дня ежегодного отпуска).
• Возможность профессионального и карьерного роста, корпоративное обучение.
• Медицинское страхование за счет банка и льготные условия для членов семьи. отдаленной занятости.
• Дружескую атмосферу в коллективе профессионалов