Аналитик отдела управления рисками легализации Департамента финансового мониторинга в Банк Південний

Банк «Пивденный» — один из лидеров финансового рынка Украины, занимающий третье место в группе украинских банков с частным капиталом по размеру активов. «Южный» уже 31 год является надежным финансовым партнером для частных и корпоративных клиентов. Команда «Пивденный» состоит из более чем 1700 активных и целеустремленных сотрудников по всей Украине. Четыре года подряд банк входит в рейтинг «50 лучших работодателей» по версии журнала Forbes.

Мы предлагаем:

• конкурентоспособную заработную плату;
• медицинскую страховку или компенсацию за абонемент в тренажерный зал;
• работу в функциональном, комфортном офисе с возможностью удаленной работы; 
• консультации корпоративного психолога;
• возможность карьерного роста и развития;
• возможность пройти профессиональные курсы и тренинги;
• возможность работать в стабильной и профессиональной компании с дружным коллективом.

Что необходимо делать:

• Постоянный мониторинг и анализ клиентов/финансовых операций клиентов; 
• Выявление подозрительных, рискованных/сомнительных финансовых операций (в том числе валютных)/активности клиентов;
• Проведение анализа и проверки документов/информации, связанных с валютной операцией (в целях ее проведения), в соответствии с требованиями ПП НБУ НБУ №8 от 01.02.2019; 
• Проведение анализа отдельных финансовых операций (операций с денежными средствами, ценными бумагами и т.п.), нестандартных операций с принятием мотивированного решения относительно возможности их осуществления;
• Подготовка заключений и документов по результатам анализа для руководства Департамента и НБУ; 
• Оценка рисков и подготовка предложений по их минимизации.

Для этого потребуются:

• Опыт работы в отделе финансового мониторинга/валютного контроля банка от 1 года (с практическим применением ЗУ №361-IX, ПП НБУ №8).
• Высокие аналитические способности, умение работать с большими объемами информации.
• Понимание законодательную и нормативную базу, умение анализировать экономическую, правовую, налоговую и другие документы.
• Знание критериев риска клиентов и требований НБУ.
• Внимательность, самоорганизованность, ответственность, работа в команде.
• Высокие моральные качества и умение поддерживать конструктивную атмосферу в коллективе.

Если Вас заинтересовало наше предложение, отправьте отзыв и узнайте подробности.

Рассмотрение резюме срок 14 дней. Если вы не получили от нас ответа, это означает, что мы не можем предложить вам вакансию в данный момент, но мы сохранили ваше резюме в нашей базе данных, мы свяжемся с вами в случае поступления подходящего предложения.

Спасибо за интерес к нашей вакансии!