Аналитик отдела текущего мониторинга деятельности Департамента финансового мониторинга в Банк Південний

Банк «Пивденный» — один из лидеров финансового рынка Украины, занимающий третье место в группе украинских банков с частным капиталом по размеру активов. «Южный» уже 31 год является надежным финансовым партнером для частных и корпоративных клиентов. Команда «Пивденный» состоит из более чем 1700 активных и целеустремленных сотрудников по всей Украине. Четыре года подряд банк входит в рейтинг «50 лучших работодателей» по версии журнала Forbes.

Мы предлагаем:

• конкурентоспособную заработную плату;
• медицинскую страховку;
• работу в функциональном, комфортном офисе с возможностью удаленной работы; 
• консультации корпоративного психолога;
• возможность карьерного роста и развития;
• возможность пройти профессиональные курсы и обучение;
• возможность работать в стабильной и профессиональной компании с дружным коллективом.

Что делать:

• заниматься бизнесом анализ отношений/финансовых операций клиентов, с целью своевременного выявления операций, не соответствующих виду/характеру деятельности клиента, его финансовым возможностям и несущих повышенный риск проведения незаконных операций; выявление финансовых операций, осуществляемых с наличием признаков фрагментации, и иных операций, характер и возможные последствия которых указывают на то, что они могут быть связаны с уклонением от соблюдения требований и ограничений, установленных законодательством о финансовом мониторинге, банковским и валютным законодательством; Банка, в том числе по нестандартным/сложным финансовым операциям, характерным для клиентов категории «Премиум», которые требуют/предполагают получение предварительного согласия на их проведение, в целях минимизации возможных рисков ПОД/ФТ, в частности:
  - клиенты физических лиц от внесения наличных денег на счет;
  - финансовые операции на сумму, равную и превышающую установленные Банком лимиты;
  ГОЗО «iFOBS» в отношении операций клиентов, имеющих наивысший уровень риска (согласно критериям/категориям клиентов, установленных Банком) и включенных в Перечень, формируемый Департаментом финансового мониторинга; подозрения/предположения относительно возможности связи с ВК/ФТ финансовой операции/ее участников/их деятельности или происхождения активов;
• проведение комплексного анализа активных операций клиентов Банка: сделок с ценными бумагами, документарных соглашений на основе внешнеэкономических контрактов и клиентов/их деятельности, инициирующих указанные финансовые операции;
• проведение в процессе комплексного анализа оценки наличия/отсутствия возможных рисков ПОД/ФТ, рисков нарушения ограничений/запретов, установленных действующим законодательством о финансовом мониторинге, валютным и санкционным законодательством, в соответствии с содержанием финансовой операции, ее участниками и т.п., с составлением мотивированного заключения по результатам анализа об одобрении/отказе в проведении финансовых операций и/или инициировании отказа в ведении бизнеса отношения с клиентом;
• проведение анализа и проверки документов/информации о финансовой операции/ее контрагентах для проведения валютной операции, определение наличия признаков сомнительной валютной операции/принятие решения об отнесении конкретной валютной операции к сомнительной/предоставление одобрения/отказа в одобрении ее проведения по результатам проверки, в соответствии с требованиями Постановления Коллегии НБУ №8 от 01.02.2019;
• реализоватьи документирование мер, принимаемых в целях выполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, для возможности обоснования того, что решения по направлению деятельности Департамента, в частности, относительно оценки рисков, результатов мониторинга деловых отношений, анализа финансовых операций клиентов и т.д., основаны на значимых фактах и результатах всестороннего и надлежащего анализ.

Для этого потребуются:

Наличие опыта работы в банковской системе в подразделении финансового мониторинга/валютном подразделении, в течение срок действия настоящего Положения № 361-IX от 06.12.2019, ПП НБУ №8 от 02.01.2019, но не менее 1 календарного года, с соответствующим практическим применением требований, определенных их:

• наличие аналитических способностей, способность обрабатывать значительный объем информации, наличие достаточного/высокого уровня знаний в проведении комплексного анализа деятельность клиентов/клиентов;
• способность четко понимать определенную ситуацию и определять причину и следствие отношения;
• умение работать с законодательной и нормативной базой, умение обрабатывать экономические, юридические, налоговые, уголовные и другие документы/сведения различного вида сложности с последующим самостоятельным составлением необходимого заключения по исследуемому вопросу и применением при осуществлении комплексной аналитической работы; 400">умение понимать и практически применять требования НБУ и других уполномоченных органов относительно критериев риска клиентов и их деятельности; 
• умение разрабатывать (предложения) по управлению выявленными рисками;ght: 400">высокий уровень самоорганизации, работоспособности, внимания к деталям, с одновременным пониманием общего содержания и цели изучаемого предмета;
• наличие высоких моральных качеств, неконфликтность, порядочность, ответственность, умение работать в команде с целью достижения общей цели и поддержания дружеской атмосферы в коллективе, соответствующий образовательный, квалификационный и профессиональный уровень, который позволит качественно выполнять служебные обязанности._

Если Вас заинтересовало наше предложение, отправьте свой отзыв и узнайте подробности.

Срок рассмотрения резюме – 14 дней. Если вы не получили от нас ответа, это означает, что мы не можем предложить вам работу прямо сейчас, но мы сохранили свое резюме в нашей базе данных, мы свяжемся с вами, если появится подходящее предложение.

Спасибо за интерес к нашей вакансии!