Руководитель группы по управлению рисками ПОД в Payop

Краткое описание вакансии В качестве руководителя группы по управлению рисками ПОД (PSP) в Payop вы будете играть ключевую роль в обеспечении финансовой целостности компании и предотвращении деятельности по отмыванию денег. Ваш опыт будет способствовать разработке и внедрению надежных систем оценки рисков ПОД, надзору за расследованиями подозрительных транзакций и сотрудничеству с межфункциональными группами для активного выявления и смягчения угроз ПОД. Обязанности: управлять командой и мотивировать ее, проводить встречи один на один. , оценивать производительность команды – Мониторинг рабочей нагрузки и возможностей команды – Ежемесячно проводить программу обеспечения качества (QA) – Регулярно предоставлять экспертные консультации по вопросам эскалации команд, проблем, связанных с ПОД, мошенничеством, санкциями и т. д. – Обзор и утвердить внутренние отчеты, составленные по подозрительным случаям и случаям мошенничества, а также выдвинутые отчеты о подозрительной деятельности (SAR). – Провести надежную оценку рисков торговцев, уделяя особое внимание рискам ПОД/ФТ и мошенничества, бизнес-модели, деловой практики, отрасли, юрисдикции и т. д. – Анализировать мошеннические действия. шаблоны транзакций, подозрительная активность и предоставление практической информации для снижения рисков и улучшения нашей системы обнаружения мошенничества – Мониторинг правил ПОД/ФТ и правил мошенничества для подозрительных или необычных транзакций, настроенных в системе, чтобы обеспечить их максимальную эффективность – Управление спорами и процессами возврата/возврата средств Обеспечьте эффективную обработку запросов от поставщиков, правоохранительных органов и т. д. – Активно участвовать в совершенствовании процессов ПОД и процессов проверки на мошенничество – Сотрудничать с межфункциональными группами и высшим руководством для разработки и внедрения эффективных руководств и процедур – Разрабатывать и проводить обучение сотрудников – Участвовать в Комитет по соблюдению требований – Отчет перед высшим руководством (подготовка необходимых отчетов, охватывающих проблемы и рекомендации) Требования и навыки – 3+ года опыта работы на аналитической или оперативной должности в сфере ПОД/ФТ или борьбы с финансовыми преступлениями, желательно, но не обязательно, в платежной индустрии – Опыт работы не менее 1 года в качестве руководителя группы (руководителя группы) – Подтвержденный опыт работы в области мониторинга транзакций, расследований ПОД/ФТ, составления ООБ, проверки – Понимание международных типологий ОД/ФТ и мошенничества – Глубокие знания в области возвратных платежей, Процесс возврата средств и споров – Подтвержденная способность анализировать большие и сложные наборы данных – Хорошо иметь опыт создания визуализаций (Excel, Google Sheets, Power BI, Miro, Draw.io и т. д.) – Комплексные аналитические навыки и навыки решения проблем, с острым внимание к деталям – Коммуникабельные навыки, способность представлять сложную информацию в ясной и краткой форме – Владение своей областью знаний, активный поиск способов улучшения отчетов, процессов и систем – Владение английским языком на уровне выше среднего Мы предлагаем – Возможность работать над сокращением -передовые технологии оплаты – Совместная и поддерживающая рабочая среда – Возможности для профессионального развития и роста – Оплачиваемые отпуска, больничные – Гибкие возможности работы – Бухгалтерские услуги для кандидатов из Украины – Компенсация участия в профессиональных конференциях в соответствии с корпоративной политикой Процесс найма> Проверка резюме > HR-собеседование> HM-интервьюew> Предложение о работе