Сотрудник по ПОД и должной осмотрительности в Energame

Ваши основные обязанности:

- Проведение разовых и постоянных проверок KYB и мониторинг компаний-подрядчиков и сопровождение процесса комплексной проверки при подписании контрактов;
- Совместная работа с другими членами команды по обеспечению соблюдения требований, непосредственным персоналом и управление выявлением возможностей для улучшения соблюдения требований во всей Компании и поддержка их реализации, где это необходимо;
- Подготовка документов по ПОД и ФТ, лицензированию и других документов по обеспечению соответствия;
- Развитие и поддержание отношений с регулирующими органами;
- Содействие в разработке этической деловой практики и поддержка реализации проектов по соблюдению требований и обучения. инициативы;
- Для выполнения других задач на ежедневной основе, которые могут относиться к ПОД&ФТ и соблюдению требований.

Лицензирование:

- Управление получением и поддержанием оффшорных лицензий для проектов группы;
- Установление необходимых процедур и политик для получения и поддержания оффшорных лицензий;
- Координация с командой проекта по вопросам сопровождения лицензий;
- Формирование матрицы контроля для успешного сопровождения лицензий проектами;

KYC:

- Помощь проектам группы в создании внутренних политик и процедур KYC;
- Обновление процедур KYC клиентов и сторонних поставщиков услуг,
/>- Обеспечить получение правильной документации в отношении процедур KYC,
- Провести проверки KYC и KYB контрагентов,
- Провести комплексную проверку компаний группы для третьих лиц,

Обязательный профессиональный опыт:

- Свободное устное и письменное общение на английском и русском языках;
- Знание украинского языка является преимуществом;
- Отличное знание MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
- Знание юридических требований и средств контроля (например, 4-я или 5-я Директива по борьбе с отмыванием денег, рекомендации FATF, MIFID II);
- Профессиональная сертификация (например, CySEC Basic или Advanced) является плюсом;
- Юридический опыт в сфере азартных игр будет считаться преимуществом