Stellvertretender Direktor für die Finanzüberwachung in MAKS KAPITAL, TOV, FK

Wem suchen wir:

Zuverlässigkeit und Verantwortung - tadellierbares Geschäft, mangelnde strafrechtliche Verfolgung oder Tatsachen der strafrechtlichen Verantwortung. Institution.

• Kenntnis der Gesetzgebung - Verständnis der Gesetzgebung der Ukraine im Bereich PEC/Ft. Programme

, die in Ihre Verantwortlichkeiten enthalten sind:

• Organisation und Kontrolle interne Finanzüberwachungssysteme gemäß den Anforderungen Ukraine.

• Bereitstellung einer ordnungsgemäßen Kundenüberprüfung. Körper: rechtzeitige Einreichung verdächtiger Operationen bei SCFM und Zusammenarbeit mit der National Bank of Ukraine. Personal: Organisation und Durchführung von Bildungsaktivitäten für Mitarbeiter des Finanzüberwachungsinstituts. Beschäftigung .

• berufliche Entwicklung: Die Möglichkeit des Trainings und Fortgeschrittenen. arbeiten.