Wirtschaftsprüfer in Spendbase

Compliance Manager Київ, Львів, Вінниця, за кордоном, віддалено Wir sind ein ukrainisches Startup, das anderen Unternehmen weltweit bei den Kosten für Software hilft und ihre Ausgaben verwaltet und kontrolliert. Das Unternehmen hat viele Hauptrichtungen: Wiederverkauf, SaaS und Fintech-Produktentwicklung. Wir sind auf der Suche nach einem Teilzeit-Compliance-Manager mit Erfahrung in der Überprüfung und Erstellung von Richtlinien unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Projekts. Das Unternehmen durchläuft derzeit die Zertifizierung für PCIDSS Level 1, SOC2 und andere Audits für den Projektstart. Beispiele für zu bearbeitende Richtlinien sind: Erstellung von ITS-Sicherheitsrichtlinien, Verfahren zur Risikoanalyse, Rollen und Verantwortlichkeiten, Dokumente. Es wäre von Vorteil, die technischen Komponenten des Projekts zu verstehen, um relevante Dokumente genau zu beschreiben. Erforderliche Fähigkeiten: 2+ Jahre Erfahrung mit: AML (Anti-Geldwäsche), Datenschutz, Betrugsschutz, Erfahrung bei der FCA-Regulierungsbehörde (Financial Conduct Authority), Kenntnisse der E-Geld-Vorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), Transaktionsüberwachung und SAR (nice to have), Kundenforderung Diligence (CDD)/Enhanced Due Diligence (EDD) und Know Your Client (KYC)/Know Your Business (KYB)/Customer Identification Procedures (CIP) Verfahren Richtlinien und Verfahren zur Risikobewertung ​ Kontaktieren Sie uns so schnell wie möglich, damit wir das Gespräch früher beginnen können :)