Chefspezialist der Abteilung Systemanalyse und Reporting (juristische Personen) in Bank Kredit Dnipro, AT

Funktionale Aufgaben:

• Analyse von Finanztransaktionen von Kunden, um Indikatoren für verdächtige Aktivitäten, Transaktionen, die mit der Legalisierung von Einkommen, fiktiven Aktivitäten und Steuerhinterziehung zusammenhängen können, zu identifizieren. 
• Identifizierung von Kunden, deren Finanztransaktionen nicht mit den in der Bank verfügbaren Informationen über den Kunden und den Inhalt seiner Aktivitäten übereinstimmen;
• Genehmigung von Transaktionen, die gemäß den von der Bank entwickelten Szenarien in die Online-Überwachung fallen, Einholung von Informationen über die Finanzierungsquellen;
• Mitwirkung bei der Festlegung technischer Aufgaben und beim Testen der Funktionalität im Zusammenhang mit der Automatisierung von Abteilungsprozessen;
• Erkennung und Überwachung der Relevanz festgelegter Risikokriterien der Kunden der Bank.

Aufgaben der Position

• Zeitnahe Analyse von Finanztransaktionen von Kunden, um verdächtige Indikatoren zu identifizieren Aktivitäten, Transaktionen, die mit der Legalisierung von Einkünften zusammenhängen können, fiktive Aktivitäten, Steuerhinterziehung im Rahmen der in der Bank entwickelten Szenarien und die Ausarbeitung von Vorschlägen dafür;
• Schnelle Identifizierung von Kunden, deren Finanztransaktionen nicht mit den in der Bank verfügbaren Informationen über den Kunden und dem Inhalt seiner Aktivitäten übereinstimmen;
• Gewissenhafte Erfüllung der Amtspflichten.

Voraussetzungen für den Kandidaten:

• vollständige höhere wirtschaftswissenschaftliche, juristische Ausbildung;  
• Berufserfahrung im Bankensystem im Bereich der Verhinderung der Legalisierung krimineller Einkünfte/Terrorismusfinanzierung für mindestens ein Jahr;
• Fähigkeit, mit großen Datenmengen zu arbeiten; 
• Kenntnisse des Regulierungsrahmens der Nationalbank der Ukraine und der ukrainischen Gesetzgebung zur Finanzüberwachung;
• Fähigkeit, mit vielfältigen Aufgaben zu arbeiten;
• analytische Fähigkeiten.

Wir bieten:

• Offizielle Anstellung und stabile Anstellung bei einer der führenden Banken der Ukraine.
• Konkurrenzfähiges Marktgehalt und Jahresbonus.
• Sozialpaket gemäß Arbeitsgesetzbuch (zusätzliche 2 Tage Jahresurlaub).
• Möglichkeit zur beruflichen und beruflichen Weiterentwicklung, Unternehmensschulung.
• Krankenversicherung auf Kosten der Bank und Vorzugskonditionen für die Familie der Mitglieder.
• Flexible Arbeit Zeitplan mit der Möglichkeit einer teilweisen Fernbeschäftigung.
• Freundliche Atmosphäre in einem Team von Fachleuten.