Chefspezialist der Abteilung Systemanalyse und Reporting (Einzelpersonen) in Bank Kredit Dnipro, AT

Funktionale Aufgaben:

• Analyse von Finanztransaktionen von Kunden und deren Zuordnung zu denjenigen, die der Finanzüberwachung unterliegen, oder sich auf die Finanzierung terroristischer Aktivitäten oder der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen beziehen oder dafür bestimmt sein können, einschließlich der Nutzung von Informationen über Kunden und deren Kunden Transaktionen, die gemäß den entsprechenden Auswahlszenarien gebildet werden;
• Eingabe von Informationen über Finanztransaktionen in das Register der Finanztransaktionen und deren Registrierung gemäß den Anforderungen der Nationalbank der Ukraine und der besonders autorisierten Stelle;
• Registrierung und entsprechende Kodierung von Finanztransaktionen, die der Finanzüberwachung unterliegen, im Register der Finanztransaktionen;
• Bereitstellung von Informationen an die speziell autorisierte Stelle über Schwellenwerte und verdächtige Finanztransaktionen sowie verdächtige Finanzaktivitäten von Kunden;
• Bereitstellung von Informationen an die Besonders autorisierte Stelle über Personen, mit denen Geschäftsbeziehungen beendet wurden (einschließlich durch Schließung des Kontos);
• Zusammenstellung eines Pakets von Dokumenten auf Anfrage der besonders autorisierten Stelle über die Bereitstellung zusätzlicher Informationen über Finanztransaktionen, die Gegenstand der Finanzüberwachung geworden sind und die für die besonders autorisierte Stelle erforderlich sind, um die von der autorisierten Stelle eines ausländischen Staates erhaltene Anfrage zu erfüllen;
• Vorbereitung und Beantwortung von Anfragen anderer Banken gemäß Art. 14 ZU;
• Mitwirkung bei der Festlegung technischer Aufgaben und Prüfung der Funktionalität der Abteilung im Zusammenhang mit der Automatisierung von Prozessen;
• Ermittlung und Überwachung der Relevanz festgelegter Risikokriterien für Bankkunden.

Positionierungsaufgaben

• Zeitnahe Analyse von Finanztransaktionen von Kunden mit dem Ziel, Indikatoren für verdächtige Aktivitäten, Transaktionen, die mit der Legalisierung von Einkünften, fiktiven Aktivitäten und Steuerhinterziehung im Rahmen der in der Bank entwickelten Szenarien in Zusammenhang stehen können, zu identifizieren und Vorschläge für diese zu erstellen;
• Schnelle Identifizierung von Kunden, deren Finanztransaktionen nicht mit den in der Bank verfügbaren Informationen über den Kunden und dessen inhaltliche Tätigkeit übereinstimmen;
• Gewissenhafte Amtsführung Aufgaben.

Anforderungen an den Kandidaten:

• abgeschlossene höhere wirtschaftswissenschaftliche, juristische Ausbildung;  
• Berufserfahrung im Bankensystem im Bereich der Verhinderung der Legalisierung krimineller Einkünfte/Terrorismusfinanzierung für mindestens ein Jahr;
• Fähigkeit, mit großen Datenmengen zu arbeiten; 
• Kenntnisse des Regulierungsrahmens der Nationalbank der Ukraine und der ukrainischen Gesetzgebung zur Finanzüberwachung;
• Fähigkeit, mit vielfältigen Aufgaben zu arbeiten;
• analytische Fähigkeiten.

Wir bieten:

• Offizielle Anstellung und stabile Anstellung bei einer der führenden Banken der Ukraine.
• Konkurrenzfähiges Marktgehalt und Jahresbonus.
• Sozialpaket gemäß Arbeitsgesetzbuch (zusätzliche 2 Tage Jahresurlaub).
• Möglichkeit zur beruflichen und beruflichen Weiterentwicklung, Unternehmensschulung.
• Krankenversicherung auf Kosten der Bank und Vorzugskonditionen für Familienmitglieder.
• Flexible Arbeit Zeitplan mit der Möglichkeit einer teilweisen Fernbeschäftigung.
• Freundliche Atmosphäre in einem Team von Fachleuten.