Analyst der Kontrollabteilung der Finanzüberwachungsabteilung in Bank Pivdenniy

Die Bank „Pivdenny“ ist einer der Marktführer auf dem Finanzmarkt der Ukraine und belegt in der Gruppe der ukrainischen Banken mit privatem Kapital gemessen an den Vermögenswerten den dritten Platz. „Pivdenny“ ist seit 31 Jahren ein verlässlicher Finanzpartner für Privat- und Firmenkunden. Das Pivdenny-Team besteht aus mehr als 1.700 aktiven und zielstrebigen Mitarbeitern in der gesamten Ukraine. Vier Jahre in Folge wurde die Bank laut Forbes-Magazin in die Rangliste der „50 besten Arbeitgeber“ aufgenommen.

Wir bieten:

• wettbewerbsfähige Löhne;
• Krankenversicherung;
• Arbeit in einem funktionalen, komfortablen Büro mit der Möglichkeit der Fernarbeit; 
• Konsultationen eines Unternehmenspsychologen;
• die Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung und Weiterentwicklung;
• die Möglichkeit, an professionellen Kursen und Schulungen teilzunehmen;
• die Möglichkeit, in einem stabilen und professionellen Unternehmen mit einem freundlichen Team zu arbeiten.

Was zu tun ist:

• permanente Leistung auf der Grundlage von Überwachung von Geschäftsbeziehungen/Finanztransaktionen von Kunden aller Art (Einzelpersonen, juristische Personen, Einzelunternehmen) mit rechtzeitiger Erkennung zweifelhafter, verdächtiger Finanztransaktionen/Aktivitäten des Kunden (die nicht typisch für Kunden mit ähnlicher Größe/Tätigkeitsart/Einkommenshöhe/sozialem Status usw. sind), Transaktionen, die ein erhöhtes Risiko für die Durchführung illegaler Transaktionen bergen, mit der Annahme begründeter Entscheidungen auf der Grundlage des Ergebnisses ihres Verhaltens;
• führen Sie fortlaufend eine umfassende Analyse der Kunden durch, die sich mit dem Kauf von Militär- und Verteidigungsgütern befassen (unter Berücksichtigung der Beschaffung im Rahmen des öffentlichen Beschaffungsverfahrens oder des Verteidigungsbeschaffungsverfahrens), und zwar auf Kosten von Staatshaushaltsmitteln, die durch den Abschluss von Verträgen mit staatlichen Stellen, insbesondere dem Verteidigungsministerium der Ukraine, dem Staatlichen Dienst für besondere Kommunikation und Informationsschutz der Ukraine und anderen, erzielt werden Bedingungen zur Identifizierung aller inhärenten Risikokriterien, einschließlich der Kriterien für Briefkastenfirmen, ordnungsgemäße Risikobewertung; Erkennung von Indikatoren für die Verdächtigkeit von Finanztransaktionen;
• Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur Bestätigung/Widerlegung von Verdächtigungen in Bezug auf Finanztransaktionen/-aktivitäten von Kunden (einschließlich in Bezug auf Kunden gemäß Abschnitt 2), um eine weitere Überwachung sicherzustellen von Finanztransaktionen, insbesondere im Falle des Erhalts/der Entdeckung negativer Informationen;
• bei der Durchführung einer Analyse der Kunden/Finanztransaktionen der Kunden gemäß S. 2, Arbeiten mit Dokumenten, die Staatsgeheimnisse enthalten, in Übereinstimmung mit dem gesetzlich festgelegten Verfahren durchführen, mit der Durchführung einer eingehenden Analyse der angegebenen Verträge vor der Umsetzung derKonten unter ihnen und/oder während der Registrierung, Übertragung oder Rückerstattung von Geldern im Rahmen dieses Vertrags; style="font-style: normal; font-weight: 400">gewährleistung einer gründlichen und umfassenden Analyse der in Absatz 2 genannten Kunden und ihrer Verträge, die Staatsgeheimnisse enthalten, hinsichtlich der Teilnehmer an Finanztransaktionen; Dokumente, die die Grundlage für die Durchführung von Finanztransaktionen bilden, mit dem Vergleich der Bedingungen der zwischen dem Kunden und der staatlichen Stelle geschlossenen Verträge mit den Bedingungen der zwischen dem Kunden und seinen Gegenparteien geschlossenen Verträge, in denen die Waren gekauft werden (Verhältnis des Warenpreises, Unmöglichkeit der Durchführung von Abrechnungen im Rahmen von Verträgen mit einer erheblichen Überschätzung des Warenwertes; Kaufgegenstand; Lieferfrist der Waren; Abrechnungsbedingungen usw.); Überwachung der gezielten Verwendung von Geldern, die der Kunde von staatlichen Behörden für den Kauf von Militär- und Verteidigungsgütern erhält, unter Berücksichtigung negativer Informationen von staatlichen Stellen/Strafverfolgungsbehörden, die in offenen Quellen usw. verfügbar sind, bei der Analyse. Treffen Sie eine unabhängige Entscheidungsfindung auf der Grundlage der Ergebnisse der Analyse der in Absatz 2 genannten Kunden und ihrer Verträge, die Staatsgeheimnisse enthalten, einschließlich hinsichtlich der begründeten Risikobewertung und der Möglichkeit, Abrechnungen gemäß den angegebenen Verträgen durchzuführen/Feststellung von Anzeichen verdächtiger Finanztransaktionen und/oder Kundenaktivität, mit Benachrichtigung der FSMU gemäß dem festgelegten Verfahren für den Informationsaustausch;
• Dokumentieren Sie die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Anforderungen der AML/CFT zu erfüllen Gesetzgebung, einschließlich der Sorgfaltspflicht von Kunden, insbesondere von Kunden, die Aktivitäten im Zusammenhang mit Staatsgeheimnissen durchführen.

Dies erfordert:

Das Vorhandensein von Berufserfahrung im Bankensystem in der Finanzüberwachungseinheit während der Gültigkeitsdauer des aktuellen Gesetzes Nr. 361-IX ab 06.12.2019, jedoch nicht weniger als 1 Kalenderjahr, mit entsprechender praktischer Anwendung der von ihnen definierten Anforderungen:

• das Vorliegen analytischer Fähigkeiten, die Fähigkeit, eine erhebliche Menge an Informationen zu verarbeiten, das Vorliegen einer ausreichenden/hohen Fachkompetenz bei der Durchführung komplexer Analysen Kunden/Kundenaktivitäten;
• Fähigkeit, bestimmte Dinge klar zu verstehenSituation und Identifizierung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen;
• Fähigkeit, mit dem gesetzlichen und regulatorischen Rahmen zu arbeiten, die Fähigkeit, wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche, strafrechtliche und andere Dokumente/Informationen unterschiedlicher Komplexität zu verarbeiten, mit anschließender unabhängiger Ausarbeitung der notwendigen Schlussfolgerungen zur untersuchten Frage und deren Anwendung bei der Umsetzung komplexer Analysen Arbeit;
• Fähigkeit, die aktuellen Anforderungen der NBU und anderer autorisierter Stellen in Bezug auf die Risikokriterien von Kunden und ihren Aktivitäten zu verstehen und praktisch anzuwenden; die Fähigkeit, Maßnahmen (Vorschläge) für das Management identifizierter Risiken zu entwickeln;
• das Vorhandensein eines hohen Maßes an Selbstorganisation, Effizienz, Liebe zum Detail bei gleichzeitigem Verständnis des allgemeinen Inhalts und Zwecks des untersuchten Themas;
• das Vorhandensein hoher moralischer Qualitäten, Konfliktfreiheit, Anstand, Verantwortung, die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen und eine freundliche Atmosphäre im Team aufrechtzuerhalten, das entsprechende Bildungs-, Qualifikations- und Berufsniveau Verantwortlichkeiten.

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