Zastępca dyrektora monitorowania finansowego w MAKS KAPITAL, TOV, FK

Kogo szukamy:

Wiarygodność i odpowiedzialność - nienaganna reputacja biznesowa, brak ścigania karnego lub fakty odpowiedzialności karnej. instytucja.

• Znajomość ustawodawstwa - Zrozumienie przepisów Ukrainy w dziedzinie PEC/FT. Programy

, które zostaną uwzględnione w twoich obowiązkach:

• Organizacja i kontrola Wewnętrzne systemy monitorowania finansowego zgodnie z wymaganiami Ukrainą.

• Zapewnienie właściwej weryfikacji klienta. Ciała: Terminowe przedłożenie podejrzanych operacji do SCFM i współpraca z Narodowym Bankiem Ukrainy. Personel: Organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych dla pracowników instytucji monitorowania finansowego. Zatrudnienie .

• Rozwój zawodowy: możliwość szkolenia i zaawansowanego szkolenia. praca.