Główny specjalista działu analiz systemowych i raportowania (osoby prawne) w Bank Kredit Dnipro, AT

Zadania funkcjonalne:

• Analiza transakcji finansowych klientów w celu identyfikacji przesłanek podejrzanej działalności, transakcji mogących mieć związek z legalizacją dochodów, działalnością fikcyjną, uchylaniem się od płacenia podatków. 
• Identyfikacja klientów, których transakcje finansowe nie odpowiadają dostępnym w Banku informacjom o kliencie, treści jego działań;
• Zatwierdzanie transakcji objętych monitoringiem on-line według scenariuszy opracowanych przez Bank, uzyskanie informacji o źródłach finansowania;
• Udział w ustalaniu zadań technicznych i testowaniu funkcjonalności związanych z automatyzacją procesów działowych;
• Identyfikacja i monitorowanie zasadności ustalonych kryteriów ryzyka klientów Banku.

Zadania stanowiska

• Terminowa analiza transakcji finansowych klientów w celu identyfikacji przesłanek podejrzanej aktywności, transakcje, które mogą mieć związek z legalizacją dochodów, fikcyjną działalnością, uchylaniem się od płacenia podatków w ramach opracowanych w banku scenariuszy i przygotowaniem dla nich propozycji;
• szybka identyfikacja klientów, których transakcje finansowe nie odpowiadają informacjom o kliencie dostępnym w Banku, treści jego działalności;
• Sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.

Wymagania dla kandydata:

• ukończone wyższe wykształcenie ekonomiczne, prawnicze;  
• doświadczenie w pracy w systemie bankowym w zakresie zapobiegania legalizacji dochodów z działalności przestępczej/finansowania terroryzmu od co najmniej roku;
• możliwość pracy z dużymi zbiorami danych; 
• znajomość ram regulacyjnych Narodowego Banku Ukrainy i ukraińskiego ustawodawstwa dotyczącego monitorowania finansów;
• umiejętność pracy przy wieloaspektowych zadaniach;
• zdolności analityczne.

Oferujemy:

• Urzędowe zatrudnienie i stabilna praca w jednym z wiodących Banków Ukrainy.
• Konkurencyjne wynagrodzenie rynkowe i premia roczna.
• Pakiet socjalny zgodny z Kodeksem pracy (dodatkowe 2 dni urlopu wypoczynkowego).
• Możliwość rozwoju zawodowego i kariery, szkolenia korporacyjne.
• Ubezpieczenie medyczne na koszt banku i preferencyjne warunki dla członków rodziny.
• Elastyczna praca grafik z możliwością częściowego zatrudnienia zdalnego.
• Przyjazna atmosfera w zespole profesjonalistów.