Główny specjalista działu analiz systemowych i raportowania (osoby indywidualne) w Bank Kredit Dnipro, AT

Zadania funkcjonalne:

• Analizowanie transakcji finansowych klientów i przydzielanie ich do osób podlegających monitorowaniu finansowemu lub mogących dotyczyć lub mieć na celu finansowanie działalności terrorystycznej lub rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, w tym wykorzystanie informacje o klientach i ich transakcjach, tworzone według odpowiednich scenariuszy selekcji;
• Wprowadzanie informacji o transakcjach finansowych do rejestru transakcji finansowych i ich rejestracja zgodnie z wymogami Narodowego Banku Ukrainy i Organu Specjalnie Uprawnionego;
• Rejestracja i odpowiednie kodowanie transakcji finansowych podlegających monitorowaniu finansowemu w rejestrze transakcji finansowych;
• Przekazywanie Specjalnie Uprawnionemu Organowi informacji o progowych i podejrzanych transakcjach finansowych, podejrzanych działaniach finansowych klientów;
• Przekazywanie Informacji Specjalnie Uprawnionemu o osobach, z którymi zakończono współpracę gospodarczą (w tym poprzez zamknięcie rachunku);
• Stworzenie pakietu dokumentów na żądanie Specjalnie Uprawnionego Organu dotyczącego przekazania dodatkowych informacji dotyczących transakcji finansowych, które stały się przedmiotem monitorowania finansowego, a które są niezbędne, aby Specjalnie Uprawniony Organ mógł spełnić żądanie otrzymane od uprawnionego organu państwa obcego;
• Przygotowywanie i odpowiadanie na wnioski innych banków zgodnie z Sztuka. 14 ZU;
• Udział w wyznaczaniu zadań technicznych i testowaniu funkcjonalności działu związanej z automatyzacją procesów;
• Identyfikacja i monitorowanie zasadności ustalonych kryteriów ryzyka dla klientów Banku.

Umiejscowienie zadań

• Terminowa analiza transakcji finansowych klientów, mająca na celu identyfikację przesłanek podejrzanej działalności, transakcji, które mogą mieć związek z legalizacją dochodów, działalnością fikcyjną, uchylaniem się od płacenia podatków w ramach opracowanych w banku scenariuszy i przygotowanie dla nich propozycji;
• Szybka identyfikacja klientów, których transakcje finansowe nie pokrywają się z informacjami o kliencie dostępnymi w Banku, jego treścią działalności;
• Sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.

Wymagania wobec kandydata:

• ukończone wyższe wykształcenie ekonomiczne, prawnicze;  
• doświadczenie w pracy w systemie bankowym w zakresie zapobiegania legalizacji dochodów z działalności przestępczej/finansowania terroryzmu od co najmniej roku;
• możliwość pracy z dużymi zbiorami danych; 
• znajomość ram regulacyjnych Narodowego Banku Ukrainy i ukraińskiego ustawodawstwa dotyczącego monitorowania finansów;
• umiejętność pracy przy wieloaspektowych zadaniach;
• zdolności analityczne.

Oferujemy:

• Oficjalne zatrudnienie i stabilna praca w jednym z wiodących Banków Ukrainy.
• Konkurencyjne wynagrodzenie rynkowe i premia roczna.
• Pakiet socjalny zgodny z Kodeksem pracy (dodatkowe 2 dni urlopu wypoczynkowego).
• Możliwość rozwoju zawodowego i kariery, szkolenia korporacyjne.
• Ubezpieczenie medyczne na koszt banku i preferencyjne warunki dla członków rodziny.
• Elastyczna praca grafik z możliwością częściowego zatrudnienia zdalnego.
• Przyjazna atmosfera w zespole profesjonalistów.