Spezialist der Abteilung Operations Analysis (Finanzüberwachung) in NovaPay

Das Finanzunternehmen „NovaPay“ (die NOVA-Unternehmensgruppe) schreibt im Zusammenhang mit der Personalerweiterung einen Wettbewerb für die freie Stelle «Spezialist der Abteilung für Finanzbetriebsanalyse»< /b>

• Hochschulbildung
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  • Berufserfahrung von einem Jahr in einer ähnlichen Position in einem Bank- oder Finanzinstitut
  • Kenntnisse der aktuellen Gesetzgebung der Ukraine und normativer Rechtsakte von Regulierungs- und Kontrollbehörden im Bereich der Finanzüberwachung
  • sicherer PC-Benutzer (Excel, Word), bevorzugte Kenntnisse von ABSCrooge
  • Analyse großer Informationsmengen
  • Liebe zum Detail, Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen

  < b style="font-weight: 700">Hauptaufgaben:

  • Analyse von Meldungen mit dem Ziel, verdächtige Finanztransaktionen (Aktivitäten) der Kunden des Unternehmens (natürliche/juristische Personen, FOP)
  • Eingehende Analyse von Finanztransaktionen von Kunden, die verdächtige Anzeichen aufweisen, und Durchführung einer umfassenden Analyse von Informationen über den Kunden und seine Aktivitäten in offenen/offiziellen Quellen
  • Überprüfung von Dokumenten /von Kunden erhaltene Informationen über ihre Aktivitäten.
  • Bereitstellung von Schlussfolgerungen über die Aktivitäten von Kunden bei Verdacht, dass diese Aktivitäten fiktiv oder verdächtig sind
  • Bereitstellung von Schlussfolgerungen über die Möglichkeit der Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden oder Verweigerung der Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen, einschließlich der Beendigung von Geschäftsbeziehungen, im Falle der Feststellung eines unzumutbar hohen Risikos von VC/FT für einen Kunden, der über ein bei der Gesellschaft eröffnetes Zahlungskonto verfügt
  • Benachrichtigung über Verantwortliche anderer Abteilungen über die Notwendigkeit, Konten zu sperren
  • Eintragung von Informationen über verdächtige Finanzaktivitäten von Kunden in das Register der Meldungen über verdächtige Finanzaktivitäten, Hochladen in die ABS-„Schwarzlisten“ des Unternehmens
  • Beratung, methodische und praktische Unterstützung der Struktureinheiten des Unternehmens zu Themen, die in die Zuständigkeit der Leitung fallen

  Wir bieten:< /b>

  • Arbeit in einem innovativen Unternehmen im FinTech-Segment
  • Arbeitszeitplan - Mo-Fr mit gleitenden Wochenenden
  • Möglichkeit, in einem zu arbeiten Hybridformat oder remote
  • Mitarbeiterbuchung
  • Sorgen Sie für Ihre geistige und körperliche Gesundheit (Krankenversicherung, psychologische Beratung, Betriebssportgemeinschaften)
  • Schulung und Entwicklung (Englisch Sprachkurse, Kurse und Schulungen zur beruflichen Weiterentwicklung)
  • Jährliche Gehaltsanpassungen entsprechend der eigenen Leistung
  • Treffen mit berühmten Rednern im Corporate Club
  • Programm-Mentoring und -Unterstützung für jeden neuen Mitarbeiter
  • die Möglichkeit, seine Talente zu zeigen (wir schätzen kreative Initiative und unterstützen sie)