Leiter der Transaktionsüberwachungseinheit in PayDo

PayDo, ein führendes E-Geld-Institut (EMI), das von der FCA im Vereinigten Königreich und FINTRAC in Kanada zugelassen ist, ist in 140 Ländern und über 25 Branchen tätig. PayDo bietet IBANs in mehreren Währungen, Händlerlösungen und Massenzahlungsoptionen und bietet erstklassige und bequeme Zahlungsdienste. Da alle Funktionen über eine Plattform und einen Vertrag verfügbar sind, ist PayDo eine bevorzugte Lösung für lokale und internationale Zahlungen. Der Leiter der Transaktionsüberwachungseinheit ist für die Leitung und Verwaltung aller Aspekte der Transaktionsüberwachungsfunktion des Unternehmens verantwortlich. Diese entscheidende Rolle stellt die Einhaltung aller geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung (CTF) und Sanktionen sicher. Der ideale Kandidat ist eine äußerst analytische und ergebnisorientierte Person mit ausgeprägten Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten. Ihre regelmäßigen Aufgaben: Aktives Management und Qualitätssicherung des Transaktionsüberwachungsteams (AML und Betrugsbekämpfung). Identifizieren Sie Lücken, Inkonsistenzen und Verbesserungsbereiche bei der Transaktionsüberwachung (AML). Teamarbeit und kontinuierliche Optimierung. Bearbeitung von Fällen, die vom Transaktionsüberwachungsteam eskaliert werden. Überwachung der SLAs des Transaktionsüberwachungsteams (AML & Betrugsbekämpfung) zu Fällen im Zusammenhang mit AML und Betrugsbekämpfung (Überprüfung der Gründe für Verzögerungen und Angebot von Lösungen) Identifizierung, Untersuchung, Überwachung und Berichterstattung verdächtiger Aktivitäten. Überprüfung der Kundenprofile (basierend auf bei der Transaktionsüberwachung identifizierten Warnungen). Vorbereiten, Überprüfen und Aktualisieren von Richtlinien, Verfahren und Anweisungen für die Transaktionsüberwachung. Identifizieren, verwalten und eskalieren Sie verdächtige Aktivitäten und tatsächliche Geldwäsche, Sanktionsverstöße und Betrugsfälle über den entsprechenden Eskalationspfad. Stellen Sie sicher, dass die Transaktionsüberwachungssysteme, -verfahren und -standards mit den PayDo-Richtlinien im Einklang stehen. Entwickeln und verfolgen Sie wichtige Risikoindikatoren (KRIs) Bereitstellung von geschäftlichem AML-Fachwissen, Identifizierung einer AML-Lücke, Implementierung von Kontrollen, Beratung und Überwachung von Korrekturmaßnahmen, Verbesserung von Verfahren und Richtlinien. Unterstützung bei der Überprüfung neuer Kontrollen, um Risiken zu mindern und Fehlalarme zu reduzieren, um die Effizienz im gesamten Team zu verbessern. Priorisieren Sie die Arbeit und den Rückstand für TM AML-/Betrugsbekämpfungsspezialisten. Sie fungieren als Personalmanager, wenn zusätzliche Einstellungen erforderlich sind. Erstellen Sie Berichte über verdächtige Aktivitäten und Risikomanagementberichte. Arbeiten Sie mit anderen zusammen Abteilungen/Teams (z.B. Kundensupport-Team) bei der Lösung von Kundenproblemen innerhalb der TM-Bereiche. Überwachen Sie ständig Kunden- und Transaktionsaufzeichnungen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Beaufsichtigen Sie die Entwicklung, Integration und Bewertung der TM-Infrastruktur. Neuaufbau und Strukturierung der Wissensdatenbank für das TM-Team, Identifizieren von Lücken, Anbieten von Lösungen. Bereiten Sie den wöchentlichen/monatlichen/Compliance-Ausschuss vor /Managementberichte über die Ergebnisse der TM-Teamarbeit (z. B. Statistiken zu überprüften Transaktionen, Gründe für die Ablehnung von Transaktionen) und Kommunikation aller relevanten Compliance-Probleme und Eskalation aller wichtigen oder risikoreichen Compliance-Probleme. Fähigkeiten & Anforderungen4+ Jahre Erfahrung in TM & AML Compliance und Risikomanagement, vorzugsweise in der Finanzdienstleistungsbranche und einem schnelllebigen, wachstumsstarken Umfeld (elektronisches Geld oder Zahlungsinstitute wären von Vorteil)2+ Jahre Führungserfahrung(5+ Untergebene) Erfahrung in der Arbeit mit komplexen Kunden wie Finanzinstituten, Glücksspiel, IT/Software, Marketing oder Forex-Kunden ist ein Muss. Erfahrung in der Beschreibung und Umsetzung von Richtlinien von Grund auf. Starkes Verständnis der britischen/EU-Richtlinien und globalen AML/CFT-Standards. Vertrautheit mit Risiken Management-Frameworks und Best Practices der Branche. Analytische Denkweise mit hervorragenden Fähigkeiten zur Problemlösung. Fachkenntnisse in der Verwendung von Transaktionsüberwachungssystemen und -tools. Englischkenntnisse auf C1-Niveau (fließend). Als Pluspunkt: CAMS-Zertifizierung oder gleichwertigEin Bachelor-Abschluss in Finanzen, Jura oder einem verwandten Bereich ist ein wesentlicher VorteilEinstellungsschritteUnser Rekrutierungsprozess umfasst in der Regel die folgenden Schritte: BewerbungsscreeningInterviewprozess und -bewertungTA-InterviewTechnisches InterviewTestaufgabe (auf Anfrage)Abschlussgespräch (auf Anfrage)StellenangebotReferenzprüfungVorteile der Zusammenarbeit mit Werden Sie Teil eines Teams talentierter Personen, die sich zutiefst für ihre Rolle und die Mission des Unternehmens engagieren. Nutzen Sie einen innovativen Ansatz für Prozesse und Problemlösungen, der von ehrgeizigen Zielen angetrieben wird PläneArbeiten Sie in einer kollaborativen Umgebung, die sich der Bereitstellung erstklassiger Produkte widmet, die die Erwartungen der Kunden erfüllen und übertreffen. Genießen Sie einen Arbeitsplatz, der Autonomie und Vertrauen fördert und es Ihnen ermöglicht, die Verantwortung für Ihre Verantwortung zu übernehmen. Sozialpaket. Wettbewerbsfähiges Vergütungspaket. Remote-First (oder Sie können ein Hybridformat wählen, wenn Sie von dort aus arbeiten). Großbritannien)Flexible Arbeitszeiten, bezahlte Freizeit: Urlaub, Krankheitsurlaub, private Tage und Feiertage.Budget für private Englischkurse.Budget für externe Schulungen. Ergreifen Sie diese Gelegenheit und machen Sie den nächsten Schritt in diese Richtung eine lohnende Karriere. Bewerben Sie sich jetzt! Mehr anzeigen Weniger anzeigen Посадовий рівень Starrer Wochentag Typ зайнятості Erster Robotertag Weitere Informationen Geschäftsbericht und Verkauf Galuzi Technologie, Informationen und Internet