FinCrime Compliance Manager – Ukraine in Revolut

20. September 2024

FinCrime Compliance Manager – Ukraine

London (Großbritannien), veröffentlicht

Über die Rolle

Financial Crime Compliance ist Ein Schlüsselteam, das dafür sorgt, dass die Produkte und Prozesse von Revolut die globalen regulatorischen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfüllen und diese in die besten Ergebnisse für die Kunden umsetzen. Sie verfügen über eine hervorragende Fähigkeit, Lösungen zu finden und Tests in einer rein digitalen Umgebung durchzuführen. Diese datengesteuerten Experten wissen, dass bessere Menschen und Maschinen der effektivste Weg zur Verwaltung von Compliance-Risiken sind. 🎯

Wir suchen einen innovativen und motivierten Financial Crime Compliance Manager als Teil des FinCrime Compliance-Teams in der Region 2. Verteidigungslinie. Sie unterstützen den Leiter der FinCrime-Compliance dabei, die notwendige Aufsicht über alle FinCrime-Themen (AML, CTF, Sanktionen und Betrug) in allen Revolut-Einheiten zu gewährleisten und die gewünschten globalen Mindeststandards für die Wirksamkeit der Kontrolle aufrechtzuerhalten.

Diese Position ist für die Unterstützung des Geschäftswachstums von Revolut von entscheidender Bedeutung und wird der Mittelpunkt aller Aktivitäten innerhalb von Revolut im Zusammenhang mit FinCrime sein. Wir suchen jemanden mit umfassender Erfahrung in der Finanzbranche und in einer Compliance-Funktion, der gerne die Zukunft der Aufsicht und Compliance entwerfen, leiten und gestalten möchte.

Bereit für die Herausforderung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf 🚀

Was Sie tun werden

• Unterstützung des Leiters von FinCrime bei der effektiven Aufsicht über regionale und lokale MLRO-Teams von 2LOD und FinCrime-Teams von 1LOD
• Überwachung und Verbesserung der FinCrime-Richtlinien
• Beaufsichtigung und Unterstützung bei der Identifizierung, Behebung und Lösung von FinCrime-bezogenen Risikovorfällen
• Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Definition von zu verwaltenden Standards Finanzkriminalitätsrisiken im gesamten Unternehmen
• Unterstützung bei der Einführung von Funktionen, Produkten und Verfahren
• Sicherstellen, dass FinCrime-Risiken im täglichen Betrieb berücksichtigt werden, einschließlich der Entwicklung von Produkten und dem Onboarding der Kunden
• Teilnahme an Governance-Ausschüssen im Zusammenhang mit FinCrime, um Initiativeninhaber effektiv zu überprüfen und herauszufordern, potenzielle Probleme zu identifizieren und Lösungen vorzuschlagen
• Dashboards fortlaufend erstellen, pflegen und überprüfen, Identifizieren von Bereichen, die möglicherweise außerhalb der Risikobereitschaft liegen und einer weiteren Untersuchung bedürfen
• Vorbereiten von Berichten und Eskalieren wichtiger oder hochriskanter Compliance-Fragen im Bereich Finanzkriminalität

Was Sie brauchen

• Über 4 Jahre Erfahrung im Bereich FinCrime (AML/CTF und Sanktionen), die ein breites Spektrum an Themen im Einzelhandel und in der Wirtschaft abdeckt, wie z. B. KYC, CDD/EDD, Transaktionsüberwachung, Berichterstattung (SARs)
• Fließende Englischkenntnisse mit hervorragenden mündlichen und schriftlichen Kommunikationsfähigkeiten
• Muttersprachliche fließende Ukrainischkenntnisse
• Erfahrung mit den ukrainischen FinCrime-Vorschriften
• Kenntnisse im Bereich der Finanzkriminalität Kriminalitätsrahmen, AML/CTF- und Sanktionsrichtlinien sowie regulatorische Empfehlungen für eine komplexe Finanzorganisation
• Fachwissen über globale Anforderungen für die Kontrolle von Finanzkriminalität
• Ein Verständnis für branchenweite Finanzkriminalitätspraktiken und trends
• Erfahrung in der Identifizierung von Finanzkriminalitätsrisiken und potenziellen Schwachstellen sowie in der Beratung zu Best Practices zur effektiven und effizienten Bewältigung dieser Erkenntnisse
• Eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Stakeholder-Management und der Fähigkeit zur Zusammenarbeit, Verhandlung, und effektiv kommunizieren
• Die Fähigkeit, Daten und Compliance-Prozesse/-Praktiken zu analysieren, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Empfehlungen abzugeben

Schön zu haben

• Eine Berufsqualifikation einer international anerkannten Stelle (z. B. ICA, ACAMS)
• Kenntnisse der wichtigsten regulatorischen Fragen zur Betrugsbekämpfung und zu Kontrollbewertungsprozessen

Aufbau von a Die globale Finanz-Super-App reicht nicht aus. Unsere Revoluters haben Priorität, und deshalb haben wir 2021 unser erstes D&I-Framework eingeführt, das uns dabei helfen soll, jeden Tag erfolgreich zu sein und zu wachsen. Wir tun dies nicht nur, weil es das Richtige ist. Wir tun dies, weil wir wissen, dass die Suche nach vielfältigen Talenten und die Schaffung eines integrativen Arbeitsplatzes der Weg ist, außergewöhnliche, innovative Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden zu schaffen. Aus diesem Grund freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen, die sich diesem multikulturellen, hart arbeitenden Team anschließen möchten.