Spezialist für Finanzüberwachung in Slots City

📌Anforderungen:
* höhere Bildung (juristisch, wirtschaftlich);
* keine Vorstrafen (Informationen von Strafverfolgungsbehörden, die den Schluss zulassen, dass keine Verstöße gegen die von den zuständigen Behörden oder dem Gericht festgestellten gesetzlichen Anforderungen vorliegen, sowie das Fehlen eines nicht gelöschten oder nicht gelöschten Strafregisters gemäß dem gesetzlich festgelegten Verfahren;
* das Vorliegen eines Abschlusszeugnisses einer einschlägigen Ausbildung ist von Vorteil;
* erfolgreiche Berufserfahrung im Bereich Finanzüberwachung ab 2 Jahren;
* praktische Kenntnisse über: das Gesetz der Ukraine <Über die Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten, die Finanzierung von Terrorismus und die Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen > das Gesetz der Ukraine <Über die staatliche Regulierung von Glücksspielaktivitäten>, Bestimmungen der Nationalbank der Ukraine zur Finanzüberwachung;
* analytische Denkweise, Effizienz, Alphabetisierung, Aufmerksamkeit, Verantwortung, Pünktlichkeit, Teamfähigkeit;
* Englisch - Mittelstufe< br/>
🖇Aufgaben:
* Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Identifizierung/Verifizierung von Kunden – natürlichen Personen;
* Anpassung von Identifizierungs-/Überprüfungsprozesse bei Gesetzesänderungen;
* Kontrolle der Sorgfaltspflicht der Kunden, Feststellung der endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer, Identifizierung politisch bedeutender Personen, sanktionierter Personen;
* Umsetzungsanalyse der Aktivitäten der Kunden und ihrer Finanztransaktionen zur Identifizierung von Indikatoren für verdächtige Aktivitäten, Transaktionen, die mit der Legalisierung von Einkünften in Zusammenhang stehen können, fiktive Aktivitäten;
* Teilnahme an Schulungsveranstaltungen für Mitarbeiter, Bereitstellung von Beratungen und praktischer Unterstützung für Mitarbeiter bei Fragen, die in der Prozess der Umsetzung der Regeln und Programme der Finanzüberwachung;
* Entwicklung, Umsetzung der unternehmensinternen Dokumente und Verfahren zu Fragen der Finanzüberwachung, Kontrolle der Aktualisierung;
* Antworten auf Finanzüberwachungsanfragen von Finanzunternehmen und Banken bezüglich der Aktivitäten des SPFM ;
* Kommunikation mit staatlichen Behörden zu Fragen der Finanzüberwachung.

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