Analyst für Finanzüberwachungsmanagement in Ideya Bank, Akcionerne Tovaristvo

Wir laden einen Managementanalysten für Finanzüberwachung in unser Team ein

unser Kandidat hat:

• Hochschulbildung ( Wirtschaft, Finanzen, Bankwesen, Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung);
• Erfahrung in der Arbeit im Bankensystem in Richtung Finanzüberwachung;
• Erfahrung in der Prüfung von Finanztransaktionen und der Erstellung von Schlussfolgerungen zu Kundentransaktionen ;
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• Erfahrung im Finanzmonitoring-Reporting;
• sicherer Anwender von ABS „B2“;
• Achtung für Details;
< li>Verantwortung.

ES WIRD EIN PLUS sein:

• Zusätzliche Zertifizierungen oder Kurse in Finanzüberwachung, Geldwäschebekämpfung (AML) und internationale Compliance-Standards. 

KÜNFTIGE AUFGABEN:

• Analyse und Erkennung von Finanztransaktionen, die der Finanzüberwachung unterliegen (Schwellenfinanztransaktionen, verdächtige Finanztransaktionen) ;
• Erstellung von Schlussfolgerungen zu Kundenvorgängen beim Kauf von Fremdwährungen;
• Prüfung von Berichtsformularen zu Fragen der Finanzüberwachung (D0, 2f, 2h, 2К)
< li >Erstellung eines monatlichen Berichts über die Finanzüberwachung;
• Analyse der Übereinstimmung der Finanztransaktionen des Kunden mit dem Inhalt seiner Tätigkeit und seiner Finanzlage;
• Durchführung von Inspektionen der Finanzüberwachungseinheiten mit ihren Einhaltung der Anforderungen der internen Bankaufsichtsdokumente und der Gesetzgebung der Ukraine;
• Kontrolle der Prozesse zur Zuweisung und Erneuerung des Risikogrades und des Verfahrens zur Risikobewertung der von Kunden durchgeführten Finanzgeschäfte;< /li>
• Analyse von Anfragen sowie Zusammenfassung von Informationen zur Vorbereitung von Antworten auf Anfragen des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes der Ukraine;
• Überprüfung der Richtigkeit der Eingabe von Daten zum Eigentum des Kunden Struktur; Überprüfung der Rechtsangelegenheiten der Mandanten; 

Alles beginnt mit einer Idee!

Sehr geehrter Kandidat! Der Standardzeitraum für die Überprüfung des Lebenslaufs beträgt 7 Tage. Wenn Sie innerhalb dieses Zeitraums keine Rückmeldung erhalten, haben wir derzeit leider keine offenen Stellen, die Ihren Erfahrungen entsprechen. Wir nehmen Ihren Lebenslauf in unsere Reserve auf und können Ihnen, falls in Zukunft eine passende Stelle frei wird, diese zur Prüfung anbieten.

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