Compliance AML Core Intmd Analyst – C11 – KIEW in Citi

Der Compliance AML Core Intermediate Analyst ist eine Rolle auf mittlerer Ebene. Behandelt die meisten Probleme selbstständig und verfügt über einen gewissen Spielraum zur Lösung komplexer Probleme. Verbindet fundiertes Fachwissen mit einem soliden Verständnis der Industriestandards und -praktiken. Gutes Verständnis dafür, wie das Team und der Bereich mit anderen zusammenarbeiten, um die Ziele der Unterfunktion/Jobfamilie zu erreichen. Wendet analytisches Denken und Kenntnisse über Datenanalysetools und -methoden an. Erfordert Liebe zum Detail bei der Beurteilung und Empfehlung auf der Grundlage der Analyse sachlicher Informationen. Behandelt typischerweise variable Probleme mit potenziell weitreichenderen geschäftlichen Auswirkungen. Wendet bei der Interpretation von Daten und Ergebnissen professionelles Urteilsvermögen an. Bricht Informationen systematisch und kommunizierbar auf. Für den Austausch potenziell komplexer/sensibler Informationen sind ausgeprägte Kommunikations- und Diplomatiefähigkeiten erforderlich. Moderate, aber direkte Wirkung durch engen Kontakt mit den Kernaktivitäten der Unternehmen. Qualität und Pünktlichkeit der bereitgestellten Dienstleistungen wirken sich auf die Effektivität des eigenen Teams und anderer eng verbundener Teams aus. Verantwortlichkeiten: Verbesserung und Umsetzung erstklassiger AML-Compliance-Richtlinien und -Praktiken. Fachliche Beratung zu AML-Compliance-Richtlinien für den AML/Finanzkriminalitäts-Support Teams und das Unternehmen. Führen Sie AML-Compliance-Qualität und -Tests durch, bewerten Sie Prozessmängel, analysieren Sie Kontrollmaßnahmen, verbessern Sie die Berichtsfunktionen und empfehlen Sie Korrekturmaßnahmen und erfüllen Sie gleichzeitig regulatorische und Audit-Verpflichtungen. Bewerten und identifizieren Sie außerdem aufkommende Risiken und empfehlen/treiben Sie Programmverbesserungen voran. Identifizieren und eskalieren Sie ungewöhnliche Aktivitäten oder Fälle, die den Richtlinien von Citi und den Branchenrichtlinien nicht entsprechen, und eskalieren Sie diese an das entsprechende Management oder Geschäftspartner. Beraten Sie das Management bei den nächsten Schritten. Erstellen, entwickeln und führen Sie relevante Schulungen für Geschäfts- und Funktionspartner durch. Zusätzliche Aufgaben nach Zuweisung. Hat die Fähigkeit, mit einem begrenzten Maß an direkter Aufsicht zu agieren. Kann unabhängiges Urteilsvermögen und Autonomie ausüben. Fungiert als KMU gegenüber hochrangigen Stakeholdern und/oder anderen Teammitgliedern. Beurteilt das Risiko angemessen, wenn Geschäftsentscheidungen getroffen werden, und achtet dabei besonders auf den Ruf des Unternehmens und den Schutz der Citigroup, seiner Kunden und Vermögenswerte, indem er die Einhaltung geltender Gesetze, Regeln und Vorschriften vorantreibt Einhaltung der Richtlinien, Anwendung eines fundierten ethischen Urteils in Bezug auf persönliches Verhalten, Verhalten und Geschäftspraktiken sowie Eskalation, Verwaltung und Berichterstattung von Kontrollproblemen mit Transparenz. Erstellung von AML-Regulierungsberichten; Koordinierung mit anderen Abteilungen in Bezug auf AML-Meldeprozesse; Koordinierung der Automatisierung der damit verbundenen Prozesse AML-Reporting in B2 und anderen unternehmensunterstützenden Systemen. Qualifikationen: 2–5 Jahre einschlägige Erfahrung. Erfahrung mit dem AML-Modul in B2. AML-Zertifizierung bevorzugt. Ausbildung: Bachelor-/Universitätsabschluss oder gleichwertige Erfahrung. --------------------------------------Berufsfamiliengruppe: Compliance und Kontrolle----- -------------------------------------------------Arbeit Familie:AML Core--------------------------------------------- --------Zeitart:Vollzeit------------------------------------------------------Citi ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit und positive Maßnahmen einsetzt. Qualifizierte Bewerber werden unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft, Behinderung oder Status als geschützter Veteran berücksichtigt. Citigroup Inc. und ihre Tochtergesellschaften („Citi“) laden alle qualifizierten interessierten Bewerber dazu ein Bewerben Sie sich für Karrieremöglichkeiten, wenn Sie eine Person mit einer Behinderung sind und eine angemessene Vorkehrung benötigen, um unsere Suchtools zu nutzen und/oder sich für eine Karrierechancenbewertung zu bewerben. Sehen Sie sich das Poster „EEO ist das Gesetz“ an die Gesetzesergänzung. Sehen Sie sich die EEO-Richtlinienerklärung an. Sehen Sie sich den Beitrag zur Lohntransparenz an Mehr anzeigen Weniger anzeigen Посадовий рівень Не застосовується Typ зайнятості Erster Robotertag Weitere Informationen Finanzen und Verkauf Galuzi Bankkredit, Finanzdienstleistungen im Investment Banking