Chefspezialist der Abteilung für Finanzüberwachung, Abteilung für Systemanalyse und Berichterstattung in Bank Kredit Dnipro, AT

Funktionale Verantwortlichkeiten:

• Analyse von Finanztransaktionen von Kunden, um Indikatoren für verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, Transaktionen, die mit der Legalisierung von Einkünften in Zusammenhang stehen können, fiktiv Aktivitäten, Steuerhinterziehung; 
• Identifizierung von Kunden, deren Finanztransaktionen nicht mit den bei der Bank verfügbaren Informationen über den Kunden und dem Inhalt seiner Aktivitäten übereinstimmen.
• Genehmigung von Transaktionen, die der Online-Überwachung unterliegen von der Bank entwickelte Szenarien, Einholung von Informationen über die Herkunftsquellen der Mittel;
• Mitwirkung bei der Festlegung technischer Aufgaben und Prüfung der Funktionalität der Abteilung im Zusammenhang mit der Automatisierung von Prozessen;
• Identifizierung und Überwachung der Relevanz festgelegter Risikokriterien für die Kunden der Bank;
• li>Interaktion mit Geschäftseinheiten hinsichtlich der Analyse der Kundenaktivität.

Positionsaufgaben

• Finanzanalyse von Kundentransaktionen auf das Vorliegen risikoreicher Finanztransaktionen;
• Identifizierung und Überwachung von Risikokriterien der Kunden der Bank; 
• Mitwirkung bei der Automatisierung von Abteilungsprozessen.

Anforderungen an den Kandidaten:

• Erfahrung in der Bereich Finanzüberwachung im relevanten Tätigkeitsbereich für mindestens 1 Jahr;
• Fähigkeit zur Analyse großer Informationsmengen;
• Stressresistenz.

Bank Credit Dnipro bietet seinen Mitarbeitern:

• Offizielle Anstellung und stabile Arbeit bei einer der führenden Banken der Ukraine;
• Offizielles Gehalt ;
• Krankenversicherung;
• Sozialpaket gemäß Arbeitsgesetzbuch;
• Kinderzimmer für Mitarbeiterkinder mit Lehrer;
• Chance für berufliches und berufliches Wachstum, Unternehmensschulung – Ihre Entschlossenheit, Ihre Leistung wird Ihnen helfen, neue Karrierehöhen zu erreichen;
• Freundliches Team von Fachleuten.