Chefspezialist der Abteilung für Due Diligence und Analyse der Außenwirtschaftsaktivitäten von Kunden (Devisen) in Bank Kredit Dnipro, AT

Aufgaben der Position

• Analyse von Währungstransaktionen von Kunden zum Zweck der Identifizierung von Indikatoren einer riskanten Finanztransaktion, Feststellung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von Anzeichen einer riskanten Tätigkeit der Bank, des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von Verdachtsmomenten dieser Art oder die Folgen der Transaktion Anlass zu der Annahme geben, dass sie mit der Umgehung und/oder Nichterfüllung der in der Gesetzgebung der Ukraine vorgesehenen Anforderungen und Beschränkungen zusammenhängen könnten; Überwachung der Geschäftsbeziehungen mit Kunden, die ausländische Wirtschaftstätigkeiten betreiben, mit dem Ziel, AML/CFT-Risikokriterien zeitnah zu identifizieren, das Risikoniveau auf einem aktuellen Stand zu halten und die im Zuständigkeitsbereich der Abteilung ergriffenen Maßnahmen zu dokumentieren;
• Durchführung einer Analyse der ausländischen Wirtschaftstransaktionen der Kunden und Entscheidung über deren Einstufung als solche, die einer Finanzüberwachung unterliegen oder als solche gelten oder dazu bestimmt sein können, terroristische Aktivitäten oder die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu finanzieren; Untersuchung von Informationen über die Teilnehmer von Devisengeschäften, ihre Aktivitäten und den Ruf des Unternehmens;
• methodische Unterstützung der Abteilungen der Bank bei der Durchführung der Due Diligence gegenüber Kunden.

Anforderungen an den Kandidaten:

• volle Ersparnisse, juristische Ausbildung;
• Berufserfahrung im Bankensystem im Bereich der Verhinderung der Legalisierung krimineller Einkünfte/Terrorismusfinanzierung für mindestens ein Jahr; Fähigkeit, mit großen Datenmengen zu arbeiten;
• Kenntnisse des Regulierungsrahmens der Nationalbank der Ukraine und der ukrainischen Gesetzgebung zur Finanzüberwachung;
• Fähigkeit, mit vielfältigen Aufgaben zu arbeiten;
• analytische Fähigkeiten.

Wir bieten:

• Offizielle Anstellung und stabile Anstellung bei einer der führenden Banken der Ukraine.
• Konkurrenzfähiges Marktgehalt und Jahresbonus.
• Sozialpaket gemäß Arbeitsgesetzbuch (zusätzliche 2 Tage Jahresurlaub).
• Möglichkeiten zur beruflichen und beruflichen Weiterentwicklung, Unternehmensschulung.
• Krankenversicherung auf Kosten der Bank und Vorzugskonditionen für Familienmitglieder.
• Flexibler Arbeitsplan mit der Möglichkeit einer teilweisen Fernbeschäftigung.
• Freundliche Atmosphäre in einem Team von Profis