Analyst der Legalisierungsrisikomanagementabteilung der Finanzüberwachungsabteilung in Bank Pivdenniy

Die Bank „Pivdenny“ ist einer der Marktführer auf dem Finanzmarkt der Ukraine und belegt in der Gruppe der ukrainischen Banken mit privatem Kapital gemessen an den Vermögenswerten den dritten Platz. „Pivdenny“ ist seit 31 Jahren ein verlässlicher Finanzpartner für Privat- und Firmenkunden. Das Pivdenny-Team besteht aus mehr als 1.700 aktiven und zielstrebigen Mitarbeitern in der gesamten Ukraine. Vier Jahre in Folge wurde die Bank laut Forbes-Magazin in die Rangliste der „50 besten Arbeitgeber“ aufgenommen.

Wir bieten:

• wettbewerbsfähige Löhne;
• Krankenversicherung oder Entschädigung für eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio;
• Arbeiten in einem funktionalen, komfortablen Büro mit der Möglichkeit der Fernarbeit; 
• Konsultationen eines Unternehmenspsychologen;
• Möglichkeit für berufliches Wachstum und Entwicklung;
• Möglichkeit, an professionellen Kursen und Schulungen teilzunehmen;
• Möglichkeit, in einem stabilen und professionellen Unternehmen mit einem freundlichen Team zu arbeiten.

Was getan werden muss:

• Ständige Überwachung und Analyse der Kunden/Finanzgeschäfte der Kunden; 
• Identifizierung verdächtiger, riskanter/zweifelhafter Finanztransaktionen (einschließlich Währungstransaktionen)/Kundenaktivitäten;
• Durchführung der Analyse und Überprüfung von Dokumenten/Informationen im Zusammenhang mit Währungstransaktionen (zum Zweck ihrer Durchführung) gemäß den Anforderungen des PP der NBU der NBU Nr. 8 vom 02.01.2019; 
• Durchführung der Analyse bestimmter Finanztransaktionen (Transaktionen mit Bargeld, Wertpapieren usw.), nicht standardmäßigen Operationen, mit Annahme einer begründeten Entscheidung über die Möglichkeit ihrer Umsetzung;
• Erstellung von Schlussfolgerungen und Dokumenten auf der Grundlage der Analyseergebnisse für die Leitung der Abteilung und der NBU; 
• Bewertung von Risiken und Ausarbeitung von Vorschlägen zu deren Minimierung.

Dies erfordert:

• Einjährige Berufserfahrung in der Finanzüberwachungs-/Devisenabteilung einer Bank (mit praktischer Anwendung von ZU Nr. 361-IX, PP NBU Nr. 8).
• Hohe analytische Fähigkeiten, Fähigkeit, mit großen Informationsmengen zu arbeiten.
• Verständnis der Gesetzgebung und regulatorische Rahmenbedingungen, die Fähigkeit, wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und andere Dokumente zu analysieren.
• Kenntnis der Kundenrisikokriterien und NBU-Anforderungen.
• Aufmerksamkeit, Selbstorganisation, Verantwortung, Teamarbeit.
• Hohe moralische Qualitäten und die Fähigkeit, eine konstruktive Atmosphäre im Team aufrechtzuerhalten.

Wenn Sie an unserem Angebot interessiert sind, senden Sie uns Ihr Feedback und informieren Sie sich über die Einzelheiten.

Die Frist für die Überprüfung des Lebenslaufs beträgt 14 Tage. Wenn Sie keine Antwort von uns erhalten haben, bedeutet das, dass wir Ihnen im Moment keine offene Stelle anbieten können, aber wir haben Ihren Lebenslauf in unserer Datenbank gespeichert, wir werden uns bei einem passenden Angebot mit Ihnen in Verbindung setzen.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Stelle!