Analyst der Abteilung für aktuelle Betriebsüberwachung der Abteilung für Finanzüberwachung in Bank Pivdenniy

Die Bank „Pivdenny“ ist einer der Marktführer auf dem Finanzmarkt der Ukraine und belegt in der Gruppe der ukrainischen Banken mit privatem Kapital gemessen an den Vermögenswerten den dritten Platz. „Pivdenny“ ist seit 31 Jahren ein verlässlicher Finanzpartner für Privat- und Firmenkunden. Das Pivdenny-Team besteht aus mehr als 1.700 aktiven und zielstrebigen Mitarbeitern in der gesamten Ukraine. Vier Jahre in Folge wurde die Bank laut Forbes-Magazin in die Rangliste der „50 besten Arbeitgeber“ aufgenommen.

Wir bieten:

• wettbewerbsfähige Löhne;
• Krankenversicherung;
• Arbeit in einem funktionalen, komfortablen Büro mit der Möglichkeit der Fernarbeit; 
• Konsultationen eines Unternehmenspsychologen;
• Möglichkeit für berufliches Wachstum und Entwicklung;
• Möglichkeit, an professionellen Kursen und Schulungen teilzunehmen;
• Möglichkeit, in einem stabilen und professionellen Unternehmen mit einem freundlichen Team zu arbeiten.

Was zu tun ist:

• Geschäfte ausführen Analyse der Beziehungen/Finanztransaktionen von Kunden mit dem Ziel, rechtzeitig Transaktionen zu erkennen, die nicht der Art/dem Charakter der Tätigkeit des Kunden und seinen finanziellen Möglichkeiten entsprechen und ein erhöhtes Risiko für die Durchführung illegaler Transaktionen bergen; Erkennung von Finanztransaktionen, die bei Anzeichen einer Fragmentierung durchgeführt wurden, und anderer Transaktionen, deren Art und mögliche Folgen darauf hindeuten, dass sie mit der Nichteinhaltung der Anforderungen und Beschränkungen der Gesetzgebung zur Finanzüberwachung, des Bankwesens und der Währungsgesetzgebung zusammenhängen könnten; Bank, auch in Bezug auf nicht standardmäßige/komplexe Finanzgeschäfte, die typisch für Kunden der Premium-Kategorie sind und für deren Verhalten eine vorherige Genehmigung erforderlich/vorausgesetzt ist, um mögliche AML/CFT-Risiken zu minimieren, insbesondere:
  - Kunden natürlicher Personen daran gehindert, Bargeld auf das Konto einzuzahlen;
  - Finanztransaktionen in Höhe der von der Bank festgelegten Grenzen und darüber hinaus;
  SDO „iFOBS“ in Bezug auf Transaktionen von Kunden, die das höchste Risikoniveau aufweisen (gemäß den von der Bank festgelegten Kriterien/Kategorien von Kunden) und in der von der Abteilung für Finanzüberwachung erstellten Liste enthalten sind; Vermutungen/Annahmen bezüglich der Möglichkeit eines Zusammenhangs mit VC/FT einer Finanztransaktion/ihrer Teilnehmer/ihrer Aktivitäten oder der Herkunft von Vermögenswerten;
• Durchführung einer umfassenden Analyse der aktiven Geschäftstätigkeit der Kunden der Bank: Transaktionen mit Wertpapieren, Dokumentationsverträge auf der Grundlage ausländischer Wirtschaftsverträge und Kunden/deren Aktivitäten, die die genannten Finanzgeschäfte initiieren;
• Durchführung einer umfassenden Analyse des Vorliegens/Nichtvorhandenseins möglicher AML/CFT-Risiken, des Risikos von Verstößen gegen Beschränkungen/Verbote gemäß der geltenden Finanzüberwachungs-, Währungs- und Sanktionsgesetzgebung in Übereinstimmung mit dem Inhalt der Finanztransaktion, ihren Teilnehmern usw., mit Erstellung einer begründeten Schlussfolgerung auf der Grundlage der Ergebnisse der Analyse hinsichtlich der Genehmigung/Ablehnung von Finanztransaktionen und/oder der Einleitung von Finanztransaktionen Weigerung des Kunden, Geschäftsbeziehungen mit ihm aufrechtzuerhalten;
• Durchführung der Analyse und Überprüfung von Dokumenten/Informationen über die Finanztransaktion/ihre Kontrahenten zur Durchführung einer Devisentransaktion, Feststellung des Vorliegens von Indikatoren für eine zweifelhafte Währungstransaktion/Entscheidung über die Einstufung einer bestimmten Währungstransaktion als zweifelhaft/Genehmigung/Verweigerung der Genehmigung ihrer Durchführung, basierend auf den Ergebnissen der Überprüfung, gemäß den Anforderungen des Beschlusses des NBU-Vorstands Nr. 8 von 02.01.2019;
• implementierenund Dokumentation der Maßnahmen, die zur Erfüllung der Anforderungen der Gesetzgebung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergriffen wurden, um die Möglichkeit zu belegen, dass Entscheidungen in der Richtung der Aktivitäten der Abteilung, insbesondere in Bezug auf Risikobewertung, Ergebnisse der Überwachung von Geschäftsbeziehungen, Analyse von Finanztransaktionen von Kunden usw., auf aussagekräftigen Fakten und den Ergebnissen einer umfassenden und ordnungsgemäßen Analyse basieren Analyse.

Zu diesem Zweck benötigen Sie:

Bereitstellung von Berufserfahrung im Bankensystem in der Finanzüberwachungseinheit/Währungseinheit während der Gültigkeitsdauer der aktuellen Verordnung Nr. 361-IX vom 06.12.2019, PP der NBU Nr. 8 vom 02.01.2019, jedoch nicht weniger als 1 Kalenderjahr, mit entsprechender praktischer Anwendung der von definierten Anforderungen sie:

• das Vorhandensein analytischer Fähigkeiten, die Fähigkeit, eine erhebliche Menge an Informationen zu verarbeiten, das Vorhandensein eines ausreichenden/hohen Fachwissens bei der Durchführung einer umfassenden Analyse von Kunden/Kunden Aktivitäten;
• Fähigkeit, eine bestimmte Situation klar zu verstehen und Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu erkennen;
• Fähigkeit, mit dem rechtlichen und regulatorischen Rahmen zu arbeiten, Fähigkeit, wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche, strafrechtliche und andere Dokumente/Informationen unterschiedlicher Komplexität zu verarbeiten, mit anschließender unabhängiger Ausarbeitung der notwendigen Schlussfolgerungen zum recherchierten Thema und deren Anwendung bei der Umsetzung komplexer analytische Arbeit; 400">Fähigkeit, die Anforderungen der NBU und anderer autorisierter Stellen in Bezug auf die Risikokriterien von Kunden und ihren Aktivitäten zu verstehen und praktisch anzuwenden; 
• Fähigkeit, (Vorschläge) für das Management identifizierter Risiken zu entwickeln;ght: 400">ein hohes Maß an Selbstorganisation, Effizienz, Liebe zum Detail bei gleichzeitigem Verständnis des allgemeinen Inhalts und Zwecks des untersuchten Fachs;
• das Vorhandensein hoher moralischer Qualitäten, Konfliktfreiheit, Anstand, Verantwortung, die Fähigkeit, in einem Team mit dem Ziel zu arbeiten, das gemeinsame Ziel zu erreichen und eine freundliche Atmosphäre im Team aufrechtzuerhalten, das entsprechende Bildungs-, Qualifikations- und Berufsniveau, das es ermöglicht, offizielle Aufgaben mit Qualität zu erfüllen._

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