Analyst, Spezialist für Finanzüberwachung in Derzhfinmonitoring

Anforderungen:

Hochschulbildung; Verständnis der wichtigsten Bestimmungen der Gesetzgebung und internationaler Standards zur Bekämpfung (Wäsche) von Geldern illegaler Herkunft; mit großen Informationsmengen arbeiten; analytische Fähigkeiten; digitale Kompetenz; Verantwortung

Arbeitsbedingungen:

Wir bieten Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und kostenlose Schulungen (Teilnahme an Schulungswebinaren, Konferenzen, Seminaren, Zugang zu einer spezialisierten Schulungsplattform). Die Referenten sind die besten Spezialisten aus der Ukraine und anderen Ländern im Bereich der Bekämpfung und Verhinderung der Legalisierung (Wäsche) von Geldern illegaler Herkunft, der Durchführung von Finanzermittlungen und der Untersuchung verdächtiger Aktivitäten im Zusammenhang mit der Begehung von Finanzkriminalität. Das Büro liegt 200 m von der U-Bahn-Station Lukyanivska entfernt. Die Arbeitszeiten sind von 8:00 bis 17:00 Uhr (Freitag bis 15:45 Uhr). Den Mitarbeitern stehen 30 Kalendertage bezahlter Urlaub pro Jahr zu. Prämien und Prämien verfügbar.

Aufgabenbereiche:

Analyse von Finanztransaktionen und Finanzaktivitäten, um verdächtige Transaktionen zu identifizieren.

Erstellung von Analyseberichten und Empfehlungen basierend auf den Ergebnissen der Analyse.

Zusammenarbeit mit anderen Stellen zum Informationsaustausch und gemeinsamen Ermittlungen.

Erfüllung weiterer Aufgaben gemäß Stellenbeschreibung.