Leiter des AML-Risikoteams in Payop

Stellenübersicht: Als AML Risk Team Lead (PSP) bei Payop spielen Sie eine entscheidende Rolle bei der Wahrung der finanziellen Integrität des Unternehmens und der Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten. Ihr Fachwissen wird entscheidend bei der Entwicklung und Implementierung robuster AML-Risikobewertungsrahmen, der Überwachung von Untersuchungen verdächtiger Transaktionen und der Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams zur proaktiven Identifizierung und Eindämmung von AML-Bedrohungen sein. Verantwortlichkeiten – Leitung und Motivation des Teams, Durchführung von Einzelgesprächen , Bewertung der Teamleistung – Überwachung der Arbeitsbelastung und Kapazität des Teams – Durchführung eines Qualitätssicherungsprogramms (QA) auf monatlicher Basis – Bereitstellung eines Sachverständigengutachtens zur Teameskalation, Bedenken im Zusammenhang mit AML, Betrug, Sanktionen usw. auf regelmäßiger Basis – Überprüfung und genehmigen Sie interne Berichte, die für verdächtige Fälle und Betrugsfälle ausgefüllt und erstellt wurden. Berichte über verdächtige Aktivitäten (SAR) – Führen Sie eine fundierte Risikobewertung von Händlern durch, wobei Sie insbesondere AML/CFT- und Betrugsrisiken, Geschäftsmodell, Geschäftspraktiken, Branche, Gerichtsbarkeiten usw. berücksichtigen. – Analysieren Sie betrügerische Aktivitäten Transaktionsmuster, verdächtige Aktivitäten und Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse, um Risiken zu mindern und unser Betrugserkennungssystem zu verbessern. – Überwachen Sie AML/СFT- und Betrugsregeln für verdächtige oder ungewöhnliche Transaktionen, die im System konfiguriert sind, um deren maximale Effizienz sicherzustellen. – Verwalten Sie Streit- und Rückbuchungs-/Rückerstattungsprozesse. Sorgen Sie für eine effiziente Verarbeitung von Anfragen von Anbietern, Strafverfolgungsbehörden usw. – Proaktive Beteiligung an der Verbesserung von AML-Prozessen und Betrugsprüfungsprozessen – Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams und der Geschäftsleitung, um wirksame Handbücher und Verfahren zu entwickeln und umzusetzen – Entwicklung und Durchführung von Schulungen für Mitarbeiter – Teilnahme an das Compliance-Komitee – Bericht an die Geschäftsleitung (Vorbereitung notwendiger Berichte, Behandlung von Problemen und Empfehlungen) Anforderungen und Fähigkeiten – 3+ Jahre Erfahrung in einer analytischen oder operativen Rolle in den Bereichen AML/CFT oder Fin Crime, vorzugsweise, aber nicht obligatorisch in der Zahlungsbranche – Mindestens 1 Jahr Erfahrung als Teammanager (Teamleiter) – Nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Arbeit mit Transaktionsüberwachung, AML/CFT-Untersuchungen, SAR-Entwurf, Screening – Verständnis internationaler ML/TF- und Betrugstypologien – Ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Chargeback, Rückerstattungs- und Streitbeilegungsprozess – Nachgewiesene Fähigkeit, große und komplexe Datensätze zu analysieren – Gut, Erfahrung in der Erstellung von Visualisierungen zu haben (Excel, Google Sheets, Power BI, Miro, Draw.io usw.) – Umfassende Analyse- und Problemlösungsfähigkeiten mit ausgeprägtem Interesse Liebe zum Detail – Kommunikationsfähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe Informationen klar und prägnant darzustellen – Eigenverantwortung für Ihr Fachgebiet, proaktive Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung von Berichten, Prozessen und Systemen – Englischkenntnisse auf mittlerer Mittelstufe – Wir bieten – Möglichkeit, am Schneiden zu arbeiten Modernste Zahlungstechnologien – Kollaboratives und unterstützendes Arbeitsumfeld – Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Weiterentwicklung – Bezahlte Urlaubstage, Krankheitstage – Flexible Arbeitsmöglichkeiten – Buchhaltungsdienstleistungen für Kandidaten aus der Ukraine – Vergütung für die Teilnahme an professionellen Konferenzen gemäß der UnternehmensrichtlinieEinstellungsprozess> Lebenslauf-Screening > HR-Interview> HM-Interview> Stellenangebot