AML- und Due-Diligence-Beauftragter in Energame

Ihre Hauptaufgaben werden sein:

- Durchführung von Ad-hoc- und laufenden KYB-Prüfungen und Überwachung der Vertragsunternehmen und Begleitung des Due-Diligence-Prozesses bei der Unterzeichnung von Verträgen;
- Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern des Compliance-Teams und Mitarbeitern an vorderster Front und Verwaltung der Identifizierung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Compliance im gesamten Unternehmen und Unterstützung ihrer Umsetzung, sofern angemessen;
- Vorbereitung von AML&TF-, Lizenz- und anderen Compliance-Dokumenten;
- Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Regulierungsbehörden;
- Unterstützung bei der Entwicklung ethisch konformer Geschäftspraktiken und Unterstützung bei der Umsetzung von Compliance-Projekten und Schulungen Initiativen;
- Zur täglichen Ausführung anderer Aufgaben, die unter AML&TF und Compliance fallen können.

Lizenzierung:

- Verwaltung der Erlangung und Aufrechterhaltung der Offshore-Lizenzen für die Projekte der Gruppe;
- Festlegung der erforderlichen Verfahren und Richtlinien für die Erlangung und Aufrechterhaltung der Offshore-Lizenzen;
- Koordination mit dem Projektteam in Fragen der Lizenzwartung;
- Erstellung der Kontrollmatrix für die erfolgreiche Wartung der Lizenzen durch die Projekte;

KYC:

- Unterstützung von Projekten der Gruppe zum Aufbau interner KYC-Richtlinien und -Verfahren;
- Aktualisierung der KYC-Verfahren von Kunden und Drittanbietern,
- Stellen Sie sicher, dass die korrekte Dokumentation in Bezug auf die KYC-Verfahren eingeht,
- Führen Sie KYC- und KYB-Prüfungen der Gegenparteien durch,
- Führen Sie eine Due-Diligence-Prüfung der Unternehmen der Gruppe für Dritte durch,

Grundlegende Berufserfahrung:

- Fließende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch und Russisch;
- Kenntnisse der ukrainischen Sprache sind von Vorteil;
- Ausgezeichnete Kenntnisse in MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
- Kenntnisse der gesetzlichen Vorschriften und Kontrollen (z.B. 4. oder 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie, FATF-Empfehlungen, MIFID II);
- Professionelle Zertifizierung (z. B. CySEC Basic oder Advanced) ist von Vorteil;
- Juristischer Hintergrund im Glücksspiel wird als Vorteil angesehen