Аналітик з фінансового моніторингу в Piraeus Bank Ukraine

ПІРЕУС БАНК — міжнародний Банк, що є дочірнім Банком найбільшої фінансової групи Греції Piraeus Financial Holdings S.A. та працює у Європі. Банк засновано у 1916 році із головним офісом в Афінах, Греція.

Банк стратегічно орієнтований на корпоративних та приватних клієнтів.

ПІРЕУС БАНК — це про людей та їх потреби. Ми користуємося усіма доступними інструментами та керуємося клієнторієнтованими принципами, що допоможуть якнайкраще обслуговувати наших клієнтів.

Регіональна мережа ПІРЕУС БАНКу в Україні охоплює Київську, Черкаську, Житомирську, Львівську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Одеську, Дніпропетровську, Харківську області.

Запрошуємо Вас зайняти посаду — Аналітик з фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу

Кваліфікаційні вимоги:

• Вища економічна освіта.
• Досвід роботи в банківській системі у сфері фінансового моніторингу не менше 3-х років.
• Впевнені знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ та міжнародних стандартів у цій сфері, практичне їх застосування.
• Добре розвинені аналітичні здібності.
• Додатковою перевагою буде:
• Практичний досвід участі у процесах НПК, в т.ч. виявлення розбіжностей КБВ, погодження PEPs, оцінці ризику ділових відносин, моніторингу ділових відносин тощо.
• Знання англійської мови.

Ключові обов’язки:

• Участь у процесі НПК (виявлення та повідомлення про розбіжності КБВ, встановлення PEPs та отримання дозволу на встановлення/продовження ділових відносин.
• Методологічне забезпечення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, підготовка навчальних матеріалів, консультування з питань ПВК/ФТ.
• Участь у розробці та автоматизації робочих процесів за напрямом фінансового моніторингу.

Переваги роботи в ПІРЕУС БАНКу:

• Офіційне працевлаштування згідно чинного законодавства.
• Європейські стандарти роботи та цінності.
• Ринковий рівень заробітної плати.
• Медичне страхування.
• Професійний ріст танавчання.

Надсилаючи своє резюме, Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних.