Specjalista działu analiz operacyjnych (monitoring finansowy) w NovaPay

Firma finansowa „NovaPay” (grupa spółek NOVA) w związku z powiększaniem personelu ogłasza konkurs na wolne stanowisko «Specjalista w dziale analiz operacji finansowych»< /b>

• wykształcenie wyższe
  • li>
  • doświadczenie zawodowe od 1 roku na podobnym stanowisku w banku lub instytucji finansowej
  • znajomość aktualnego ustawodawstwa Ukrainy oraz normatywnych aktów prawnych organów regulacyjnych i kontrolnych w zakresie monitoringu finansowego
  • pewny siebie użytkownik komputera PC (Excel, Word), preferowana znajomość ABSCrooge
  • analizować duże ilości informacji
  • dbałość o szczegóły, chęć wzięcia odpowiedzialności

  < b style="font-weight: 700">Główne zadania:

  • Analiza raportów w celu identyfikacji podejrzanych transakcji (działań) finansowych klientów Spółki (osób fizycznych/prawnych, FOP)
  • Dogłębna analiza transakcji finansowych klientów, które mają podejrzane oznaki i przeprowadzenie kompleksowej analizy informacji o kliencie i jego działalności w źródłach otwartych/oficjalnych
  • Weryfikacja dokumentów /informacje otrzymane od klientów dotyczące ich działalności.
  • Wydawanie wniosków na temat działań klientów w przypadku podejrzeń, że takie działania są fikcyjne lub podejrzane
  • Wydawanie wniosków na temat możliwości utrzymania relacji biznesowych z klientem lub odmowy utrzymywania relacji biznesowych, w tym zerwania relacji biznesowych, w przypadku stwierdzenia niedopuszczalnie wysokiego ryzyka VC/FT dla klienta posiadającego otwarty rachunek płatniczy w Spółce
  • Powiadomienie osobom odpowiedzialnym z pozostałych oddziałów o konieczności blokowania rachunków
  • Wpisywanie informacji o podejrzanej działalności finansowej klientów do rejestru zgłoszeń o podejrzanej działalności finansowej, umieszczanie na „czarnych listach” ABS Spółki
  • Udzielanie konsultacji, pomocy metodologicznej i praktycznej jednostkom strukturalnym Firmom w zagadnieniach wchodzących w zakres kompetencji kierunku

  Oferujemy:< /b>

  • praca w innowacyjnej firmie z segmentu FinTech
  • harmonogram pracy - pon.-pt. z ruchomymi weekendami
  • możliwość pracy w systemie zmianowym w formacie hybrydowym lub zdalnie
  • rezerwacja pracownicza
  • troska o zdrowie psychiczne i fizyczne (ubezpieczenie zdrowotne, poradnictwo psychologiczne, korporacyjne społeczności sportowe)
  • szkolenia i rozwój (j. angielski zajęcia językowe, kursy i szkolenia umożliwiające rozwój zawodowy)
  • roczne podwyżki wynagrodzeń w zależności od wyników własnych
  • spotkania ze znanymi prelegentami w Klubie Korporacyjnym
  • program mentoring i wsparcie dla każdego nowego pracownika
  • możliwość pokazania swoich talentów (cenimy inicjatywę twórczą i ją wspieramy)