KYC/KYB Analyst w Kredi Agrikol, bank

Credit Agricole Bank to nowoczesny bank uniwersalny i najstarszy bank zagraniczny na Ukrainie. Bank owner is one of the largest financial groups and the chief partner of the French economy-a group of Credit Agricole (France)

Functional Responsibilities:

• Provision of primary processes KYC/KYB
• Przygotowywanie dokumentów do wewnętrznych ( DFM, Audyt ) i zewnętrznych żądań kontrolnych (ICE, prokuratury itp.); Kierownictwo;
• Zidentyfikuj istniejących klientów bankowych, którzy mogą znieść ryzyko złamania sankcji międzynarodowych i podjęcia odpowiednich działań. Kandydaci :
  • Szkolnictwo wyższe (ekonomiczne/finansowe/bankowości/legalne)
  • Doświadczenie rachunkowości
  • Analiza relacji biznesowych z dfm dfm. Klient, w tym kompleks: fundusze, fundusze itp. Li>
  • Ustanowienie firmy CBV
  • Kontrola POP
  • Możliwość analizy operacji klienta na podstawie jego działalności, ocena stanu finansowego klienta
  • Identyfikacja spółki
  • Wiedza na temat języka angielskiego nie niższa niż B2
  • Znajomość etyki komunikacji biznesowej
  • Wiedza o przepisach bankowych
  • Orientacja klientów
  • Komputer: MS Office, Perspektywa, Internet
    
    • stabilna praca w jednej z wiodących grup bankowych w Europie
    • STAŁE ZATYCZENIE RYNKOWE + Coroczna składka: bank ubezpieczenie zdrowotne
    • angielskie kursy
    • Umiejętność pracy w biurze w sercu Kijata, jak i okresowo w remoncie << emut << emule = "Font-WEGT: 400. Profesjonalny zespół!/strong>