Młodszy analityk ds. ryzyka i przeciwdziałania praniu pieniędzy w Payop

 Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne połączone ze zdolnością do efektywnej pracy na wszystkich poziomach organizacji

Obowiązki

• Monitorowanie transakcji i działań w przypadku podejrzanych zachowań i potencjalnych działań związanych z praniem pieniędzy
• Zapewnij zgodność z odpowiednimi przepisami i wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.  Przeprowadzaj oceny ryzyka AML i identyfikuj obszary wysokiego ryzyka
• Prowadź i prowadź dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń AML i innych przestępstw finansowych
• Wdrażaj działania naprawcze i udoskonalenia programu zgodności w oparciu o ustalenia z dochodzenia< /li>
•  Ściśle współpracuj z działami prawnymi, finansowymi i innymi, aby zapewnić kompleksowe zarządzanie ryzykiem i zgodność
•  Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w zakresie zarządzania ryzykiem i przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
• Przygotowywanie regularnych raportów na temat zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami AML dla kadry kierowniczej wyższego szczebla
• Prowadzenie dokładnych i aktualnych rejestrów ocen ryzyka, działań związanych z zapewnieniem zgodności i incydentów
  
  Będzie dodatkowym atutem
  
  
• Licencjat z finansów, biznesu, prawa lub pokrewnej dziedziny. 
• Wcześniejsze doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i zgodności z przepisami AML, najlepiej w branży usług finansowych.