Kierownik Działu Monitorowania Transakcji w PayDo

PayDo, wiodąca instytucja pieniądza elektronicznego (EMI) autoryzowana przez FCA w Wielkiej Brytanii i FINTRAC w Kanadzie, działa w 140 krajach i ponad 25 branżach. Oferując wielowalutowe numery IBAN, rozwiązania handlowe i opcje płatności masowych, PayDo zapewnia wysokiej jakości i wygodne usługi płatnicze. Dzięki wszystkim funkcjom dostępnym w ramach jednej platformy i umowy, PayDo jest preferowanym rozwiązaniem dla płatności lokalnych i międzynarodowych. Kierownik Jednostki Monitorowania Transakcji jest odpowiedzialny za kierowanie i zarządzanie wszystkimi aspektami funkcji monitorowania transakcji w firmie. Ta kluczowa rola będzie zapewniać zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowaniu terroryzmu (CTF) i sankcjom. Idealny kandydat będzie osobą wysoce analityczną i zorientowaną na wyniki, posiadającą silne umiejętności przywódcze i komunikacyjne. Twoje regularne zadaniaAktywne zarządzanie i kontrola jakości zespołu monitorującego transakcje (AML i przeciwdziałanie oszustwom) Identyfikacja luk, niespójności i obszarów wymagających poprawy w monitorowaniu transakcji (AML) i przeciwdziałanie oszustwom) praca zespołowa i ciągła, ciągła optymalizacja. Rozwiązywanie problemów eskalowanych przez zespół monitorujący transakcje. Nadzór nad zespołem monitorującym transakcje (AML i przeciwdziałanie oszustwom). SLA dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom finansowym. przypadki związane z przeciwdziałaniem oszustwom (przejrzyj przyczyny opóźnień i zaoferuj rozwiązania) Identyfikacja podejrzanych działań, dochodzenie, monitorowanie i raportowanie Przegląd profili klientów (na podstawie alertów zidentyfikowanych podczas monitorowania transakcji) Przygotowywanie, przeglądanie i aktualizacja polityk, procedur i instrukcji związanych z monitorowaniem transakcji Identyfikacja , zarządzaj i eskaluj podejrzane i faktyczne pranie pieniędzy, naruszenia sankcji i przypadki oszustw poprzez odpowiednią ścieżkę eskalacji. Zapewnij, że systemy monitorowania transakcji, procedury i standardy są zgodne z Polityką PayDo. Rozwijaj i śledź. kluczowe wskaźniki ryzyka (KRI) Zapewnienie biznesowej wiedzy specjalistycznej w zakresie AML, identyfikowanie luki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, wdrażanie kontroli, doradzanie i monitorowanie działań korygujących, ulepszanie procedur i politykPomoc przy przeglądzie nowych kontroli w celu ograniczenia ryzyka i ograniczenia liczby fałszywych alarmów w celu poprawy wydajności całego zespołu Ustalenie priorytetów pracy i backlog dla specjalistów TM AML/Anti-fraud. Pełnić funkcję menedżera ds. rekrutacji w czasie, gdy potrzebne jest dodatkowe zatrudnienie. Generować raporty o podejrzanych działaniach i raporty dotyczące zarządzania ryzykiem. Współpracować z innymi. działy/zespoły (np. Zespół Wsparcia Klienta) w rozwiązywaniu problemów klientów w zakresie TM Monitoruj stale zapisy klientów i transakcji w celu identyfikacji podejrzanych działań Nadzoruj rozwój, integrację i ocenę infrastruktury TM Przebuduj i ustrukturyzuj bazę wiedzy dla zespołu TM, identyfikuj luki, oferuj rozwiązaniaPrzygotuj cotygodniowe/miesięczne/Komitet ds. zgodności /generowanie raportów dotyczących wyników pracy zespołowej TM (np. statystyki sprawdzonych transakcji, powodów odrzucenia transakcji) oraz komunikowanie wszystkich istotnych kwestii związanych ze zgodnością i eskalacja wszelkich ważnych lub ryzykownych problemów związanych ze zgodnością Umiejętności i wymagania Ponad 4 lata doświadczenia w zakresie zgodności z przepisami TM i AML oraz zarządzania ryzykiem, najlepiej w branży usług finansowych i szybko rozwijającym się środowisku (pieniądz elektroniczny lub instytucje płatnicze będą dodatkowym atutem) Ponad 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym(5+ podwładnych) Doświadczenie w pracy ze złożonymi Klientami, takimi jak instytucje finansowe, hazard, IT/oprogramowanie, marketing lub klienci forex jest koniecznością. Doświadczenie w opisywaniu i wdrażaniu polityk od podstaw. Dobre zrozumienie dyrektyw Wielkiej Brytanii/UE oraz globalnych standardów AML/CFT. Znajomość ryzyka. ramy zarządzania i najlepsze praktyki branżowe Nastawienie analityczne z doskonałymi umiejętnościami rozwiązywania problemów Doświadczenie w korzystaniu z systemów i narzędzi monitorowania transakcji Poziom znajomości języka angielskiego C1 (płynna) Jako plusCertyfikat CAMS lub równoważny Licencjat z finansów, prawa lub pokrewnej dziedziny jest znaczącą zaletą Etapy rekrutacji Nasz proces rekrutacji zazwyczaj obejmuje następujące etapy: Przegląd aplikacji Rozmowa kwalifikacyjna Proces i ocena Wywiad TA Wywiad techniczny Zadania testowe (na żądanie) Końcowa rozmowa kwalifikacyjna (na żądanie) Oferta pracy Sprawdzenie referencjiZalety pracując z namiDołącz do zespołu utalentowanych osób, mocno zaangażowanych w swoją rolę i misję firmy.Zastosuj innowacyjne podejście do procesów i rozwiązywanie problemów w oparciu o ambitne cele i planyPraca w środowisku współpracy mającym na celu dostarczanie doskonałych produktów, które spełniają, a nawet przekraczają oczekiwania klientówCiesz się miejscem pracy, które sprzyja autonomii i zaufaniu, umożliwiając Ci przejęcie odpowiedzialności za swoje obowiązki Pakiet socjalny Konkurencyjny pakiet wynagrodzeńNajpierw zdalnie (lub Ty możesz wybrać format hybrydowy, jeśli pracujesz z Wielkiej Brytanii) Elastyczne godziny pracy Płatny czas wolny: urlop, zwolnienie lekarskie, dni osobiste i świętaBudżet na prywatne lekcje języka angielskiegoBudżet na szkolenia zewnętrzne Wykorzystaj tę okazję i skorzystaj z następnej krok w kierunku satysfakcjonującej kariery. Aplikuj teraz! Pokaż więcej Pokaż mniej Посадовий рівень Старший середній рівень Тип зайнятості Повний робочий день Посадові обов’язки Розвиток бізнесу і Продажі Галузі Технологія, інформація та інтернет